Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta Cayalti A : Modificación De Estatutos, Transformación, Fusión, Escisión Y Otras Formas De Reorganización Societaria.

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. (AHORA AGRICOLA CAYALTI SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA)

viernes, 12 de agosto de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. (AHORA AGRICOLA CAYALTI SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 27/03/2022

Hora : 8:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Designación o delegación en el directorio de la designación de los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio
  2022 :

1. Aprobar, por unanimidad, la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2021 expresados en los Estados Financieros y la Memoria Anual.
2. Aprobar, por mayoría, la designación de la firma Baker Tilly Perú Ltda S.A- Auditores y Consultores, como Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2022.
3. Aprobar, por mayoría, la modificación del objeto social de acuerdo con lo detallado a continuación:

"Artículo 3.- Objeto Social

La Sociedad tiene por objeto principal dedicarse a:

1. La siembra, cultivo, cosecha, transformación e industrialización de productos agrícolas de cualquier tipo, por ejemplo, de manera enunciativa más no limitativa, hortalizas, cereales, legumbres, cáñamo industrial, tubérculos, paltas, arándanos, mandarinas, limones y uva de mesa, así como a la comercialización de los productos que cultive y coseche. Asimismo, podrá comercializar sin limitación alguna los subproductos que pudieran resultar del proceso de industrialización de los productos agrícolas que coseche y de terceros.
2. Comprar, vender, importar y exportar productos agrícolas de cualquier variedad y clase incluyendo, pero no limitando semillas plantines y plantones de todo tipo.
3. La explotación agrícola, por cuenta propia o ajena, de predios rústicos de su propiedad, pudiendo para ello comprar, vender y/o arrendar bienes muebles o inmuebles.
4. Comprar, vender o arrendar insumos, maquinaria y equipo agrícola para la industrialización, comercialización, importación y exportación de sus cultivos y/o de terceros.
   Quedan comprendidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines por lo que podrá celebrar toda clase de actos, como constituir sociedades ad-doc, subsidiarias, asociaciones, negocios jurídicos y contratos que guarden relación directa o indirecta o que sirvan para desarrollar el objeto social."

4. Aprobar, por mayoría, la modificación de la denominación social de acuerdo con lo detallado a continuación:

"Artículo 1.- Denominación

La Sociedad se denomina Agrícola Cayaltí Sociedad Anónima Abierta, pudiendo utilizar como nombre abreviado Cayaltí

Firmado Digitalmente por:

CAROLYN SANDRA GUEVARA

CAMARENA

Fecha: 12/08/2022 06:04:19 p.m.

S.A.A.

La sociedad se rige por estos Estatutos, la Ley General de Sociedades y las demás disposiciones que le sean aplicables".

• Otorgamiento de poderes específicos para hacer efectivos los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas : 5. Otorgar, por mayoría, poderes a los señores Augusto Alfonso Cillóniz Benavides, identificado con DNI N° 21827632, y Alonso Tejeda Mejía, identificado con DNI N° 41489659, para que cualquiera de ellos, indistintamente y a sola firma, cuenten con todas las facultades necesarias para formalizar los acuerdos inscribibles adoptados en la Junta, pudiendo suscribir los documentos públicos o privados necesarios para formalizar los mismos y de ser necesario inscribirlos en los Registros Públicos.

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

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Comunicación: Comunic del día 27/03/2022 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 27/03/2022 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 27/03/2022

Fecha de Inscripción: 12/08/2022

Partida: 11000934

Asiento: B00009

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Testimonio EP Modif Parcial Estatuto.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 27/03/2022

Cambio de Denominación Social: SI

Denominación Social: AGRICOLA CAYALTI S.A.A.

Cambio de Objeto Social: SI

Objeto Social (CIIU): CULTIVO DE FRUTAS, NUECES, PLANTAS QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS Y ESPECIAS

Código CIIU : 0113

Cambio de Sede Social: NO

Observaciones: El código CIIU REV.4 que le corresponde al objeto social es el 0122-CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES

Cordialmente,

CAROLYN SANDRA GUEVARA CAMARENA

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. (AHORA AGRICOLA CAYALTI SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA)