Empresa Agroindustrial Cayaltí A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA

Cayaltí, 27 de marzo de 2022

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

Av. Santa Cruz N° 315 Miraflores

Presente. -

Referencia : Hecho de Importancia

Estimados Señores:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF y por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV-01, cumplimos con informar en calidad de Hecho de Importancia que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas (en adelante, la "Junta") de la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. (en adelante, la "Sociedad"), llevada a cabo, de manera no presencial, en segunda convocatoria realizada el día de hoy 27 de marzo de 2022, ha acordado:

1. Aprobar la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2021 expresados en los Estados Financieros y la Memoria Anual.

2. Aprobar la designación de la firma Baker Tilly Perú Ltda S.A- Auditores y Consultores, como Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2022.

3. Aprobar la modificación del objeto social de acuerdo con lo detallado a continuación:

"Artículo 3.- Objeto Social

La Sociedad tiene por objeto principal dedicarse a:

1. La siembra, cultivo, cosecha, transformación e industrialización de productos agrícolas de cualquier tipo, por ejemplo, de manera enunciativa más no limitativa, hortalizas, cereales, legumbres, cáñamo industrial, tubérculos, paltas, arándanos, mandarinas, limones y uva de mesa, así como a la comercialización de los productos que cultive y coseche. Asimismo, podrá comercializar sin limitación alguna los subproductos que pudieran resultar del proceso de industrialización de los productos agrícolas que coseche y de terceros.

2. Comprar, vender, importar y exportar productos agrícolas de cualquier variedad y clase incluyendo, pero no limitando semillas plantines y plantones de todo tipo.

3. La explotación agrícola, por cuenta propia o ajena, de predios rústicos de su propiedad, pudiendo para ello comprar, vender y/o arrendar bienes muebles o inmuebles.

4. Comprar, vender o arrendar insumos, maquinaria y equipo agrícola para la industrialización, comercialización, importación y exportación de sus cultivos y/o de terceros.

Quedan comprendidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines por lo que podrá celebrar toda clase de actos, como constituir sociedades ad-doc, subsidiarias, asociaciones, negocios jurídicos y contratos que guarden relación directa o indirecta o que sirvan para desarrollar el objeto social."

4. Aprobar la modificación de la denominación social de acuerdo con lo detallado a continuación:

"Artículo 1.- Denominación

La Sociedad se denomina Agrícola Cayaltí Sociedad Anónima Abierta, pudiendo utilizar como nombre abreviado Cayaltí S.A.A.

La sociedad se rige por estos Estatutos, la Ley General de Sociedades y las demás disposiciones que le sean aplicables".

5. Otorgar poderes a los señores Augusto Alfonso Cillóniz Benavides, identificado con DNI N° 21827632, y Alonso Tejeda Mejía, identificado con DNI N° 41489659, para que cualquiera de ellos, indistintamente y a sola firma, cuenten con todas las facultades necesarias para formalizar los acuerdos inscribibles adoptados en la Junta, pudiendo suscribir los documentos públicos o privados necesarios para formalizar los mismos y de ser necesario inscribirlos en los Registros Públicos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,