Agroindustrial Laredo A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

26 de marzo 2024 a las 22:45

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

martes, 26 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 26/03/2024

Hora : 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Se llevó a cabo la Junta Obligatoria Anual No Presencial de Accionistas en primera convocatoria por haber alcanzado el Quorum establecido.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024 : La Junta eligió a la firma Córdova, Petrozzi, Coronado

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, miembro de BDO International ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta General Aprobó distribuir un dividendo de S/ 2.50 Soles por acción en tres armadas Primera: 24 de junio de 2024 a razón de S/0.80 Soles por Acción; Segunda: 26 de Julio de 2024 a razón de S/0.80 Soles por Acción y Tercera: el 26 de agosto de 2024 a razón de S/0.90 Soles por Acción

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2016

Monto a Distribuir : S/. 8,941,344 Concepto : Resultados Acumulados Ejercicio : 2017

Monto a Distribuir : S/. 17,098,221 Concepto : Resultados Acumulados Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 2,868,857

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : LAREDOC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 11,563,369

Monto del Dividendo por Acción : S/.2.50

Observaciones : Se entregarán en tres Armadas: Primera 24 de junio 2024 (S/ 0.80 x Acción), Segunda: el 26 de julio de 2024 (S/ 0.80 x Acción) y Tercera: 26 de agosto de 2024 (S/ 0.90 x acción)

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2016-Resultados Acumulados, 2017-Resultados Acumulados, 2018-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas Fecha del Acuerdo: 26/03/2024

Tipo de Valor: LAREDOC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 26/04/2024

Tipo de Valor: LAREDOC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 24/06/2024

Observaciones: Se aprobó que la entrega sería en tres armadas: Primera: 24 de Junio de 2024 (S/ 0.80 x Acción) Segunda: 26 de Julio de 2024 (S/ 0.80 x Acción) y Tercera: 26 de Agosto (S/ 0.90 x Acción)

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios : La Junta General Obligatoria Anual aprobó los Estados Financieros Individuales auditados al 31-12-2023

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: Estatutariamente la vigencia del directorio es de un año.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PIZA BERMUDEZ, LUIS FERNANDO Cargo:

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 26/03/2024