Agroindustrias San Jacinto A : Distribución O Aplicación De Utilidades.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

lunes, 24 de abril de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/03/2023

Hora : 09:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el Punto 4 de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 31.03.2022, referido a las Dietas del Directorio. : Se dejó sin efecto el acuerdo adoptado en el punto 4 de la JOAA celebrada el 31.03.2022, referido a las dietas del Directorio; recuperando vigencia -por el ejercicio 2022- la retribución existente antes de la adopción del referido acuerdo, que establecía una dieta simbólica de S/ 1.00 por sesión a la que haya asistido cada Director.
• Determinación de Dietas del Directorio. : Se estableció que, a partir del ejercicio 2023, la retribución (dieta) correspondiente a cada Director será de S/ 5,700 por sesión de Directorio en la que participen.
• Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2023, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo. : Se delegó en el Directorio la facultad de designar a una Sociedad de Auditoría Externa para que audite el Ejercicio Económico 2023.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 24/04/2023

Tipo de Valor: SNJACIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 08/11/2023

Tipo de Valor: SNJACIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 22/11/2023

Observaciones: Conforme al acuerdo adoptado en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 30.03.2023, el Directorio estableció la fecha de registro y entrega de dividendos.

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por:

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ Fecha: 24/04/2023 06:52:39 p.m.

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.