AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

sábado, 05 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 05/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1°

31/03/2022

No presencial

- Plataforma Microsoft Teams

08:30 am

- 2°

05/04/2022

No presencial

- Plataforma Microsoft Teams

08:30 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Observaciones : El registro de los accionistas para participar en la Junta y el envío de los poderes de representación deberá realizarse al correo juntaaccionistasasj@azucarperu.com.pe, con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta.

Se adjunta el aviso que será publicado en el Diario La República, medio encargado de la publicación de los avisos judiciales en la Región La Libertad.

Agenda :

  • Elección o Remoción de Directores
  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Determinación de Dietas del Directorio.
  • Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2022, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo.

Archivos :

  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

Informe Auditado ASJ 2021.pdf

- Memoria Anual :

San Jacinto Memoria 2021.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : ANEXO CBGC.pdf
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B11068.xlsx
  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B11068.xlsx

  • Información Adicional : AVISO JOA NP ASJ.pdf

Firmado Digitalmente por:

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ Fecha: 05/03/2022 11:34:33 p.m.

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

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Disclaimer

Agroindustrias San Jacinto SAA published this content on 05 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 March 2022 04:58:02 UTC.