Agrokasa S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

AGROKASA HOLDINGS S.A.

lunes, 11 de septiembre de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Expediente que se está Regularizando : 2023038716

Carta Sustentatoria de Regularización : Regularización - Comunicación JUA 11092023.docx

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DATOS DE COMUNICACION DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS

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ACUERDOS DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 11/09/2023

Comentarios : Designación del Directorio: Aceptar la renuncia de todos los miembros del Directorio, designándose a las siguientes personas como miembros del Directorio de la Sociedad para el periodo Septiembre 2023 - Septiembre 2026:

• Presidente: Carlos Alfonso Ralón Orellana, Pasaporte 180560816
• Vicepresidente: Ernesto Godoy Chiu, Pasaporte 252836049
• Secretario: Otto Hugo Velásquez Castro, Pasaporte 162611366
• Director: José Eloy Milán López, Pasaporte 242920071

Puntos de Agenda :

• Elección o Remoción de Directores
• Modificacion de art 45 del Estatuto de la Sociedad, respecto a la conformacion del Directorio: Texto Anterior: Artículo 45°. - Designación del Directorio:
  El Directorio será elegido por la Junta General y estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros. La Junta General o, en su defecto, el Directorio elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. Para ser director no se requiere ser accionista ni residente en el Perú. Los Directores pueden ejercer cargos rentados en la sociedad. La Junta General podrá elegir un director alterno para cada director titular para uno o más de ellos, pudiendo un director titular ser alterno de otro, sin perjuicio de sus derechos como director titular.

Nuevo Texto: Artículo 45°. - Designación del Directorio:

El Directorio será elegido por la Junta General y estará compuesto por cuatro (4) miembros. La Junta General o, en su defecto, el Directorio elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. Para ser director no se requiere ser accionista ni residente en el Perú. La Junta General podrá elegir un director alterno para cada director titular para uno o más de ellos, pudiendo un director titular ser alterno de otro, sin perjuicio de sus derechos como director titular.

• Revocacion de todos los poderes de representacion otorgados a la fecha. Aprobacion de nuevo Regimen de facultades y designacion de nuevos representantes: Revocar todos los poderes de representación otorgados por la Sociedad a la fecha. Asimismo, aprobar un nuevo régimen de facultades de la Sociedad, designando a determinadas personas como representantes de la Sociedad para el ejercicio de dichas facultades. Se precisa que los acuerdos de este numeral serán efectivos en la fecha de su inscripción ante los Registros Públicos.

Firmado Digitalmente por:

CESAR HEREDIA CHAVEZ Fecha: 11/09/2023 04:00:20 p.m.

• Remocion y nombramiento de Gerente General: Aceptar la renuncia del Sr. Gustavo Guillermo Kahan Novoa al cargo de Gerente General de la Sociedad, designándose como nuevo Gerente General al Sr. Ernesto Godoy Chiu, identificado con Pasaporte No. 252836049.
• Remocion y nombramiento de Representantes Bursatiles: Remover del cargo de representantes bursátiles de la Sociedad a: (i) Jorge Mario Caillaux Zazzali; (ii) Martha Vanessa Rivera de Laudi; y, (iii) César Heredia Chavez. Asimismo, derogar el acuerdo que consta inscrito en el asiento C0002 de la Partida Registral No. 12793387 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; y, designar a: (i) el Sr. César Heredia Chavez, identificado con DNI No. 08782860, como representante bursátil titular de la Sociedad; y, (ii) el Sr. Carlos Alfonso Ralón Orellana, identificado con Pasaporte No. 180560816, como representante bursátil suplente de la Sociedad.

Cordialmente,

CESAR HEREDIA CHAVEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

AGROKASA HOLDINGS S.A.