ALTIA CONSULTORES, S.A. Altia Consultores, S.A.
11 de mayo de 2023
Otra información relevante
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 03/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a Altia Consultores, S.A. (en adelante, "Altia") elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.
Se procede a rectificar el OIR publicado el 4 de mayo de 2023 de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se incorpora el punto quinto y se complementa el punto sexto del ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y los correspondientes informes de gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y que forma parte del informe de gestión consolidado.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Quinto.- Presentación a la Junta General del Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2022.
Sexto.- Cese y nombramiento de nuevo por el plazo estatutario de cuatro años de todos los Consejeros, según el siguiente detalle:
- D. Constantino Fernández Pico.
- Dª Adela Pérez Verdugo.
- D. Fidel Carrasco Hidalgo.
- D. Carlos Bercedo Toledo.
- D. Luis María Huete Gómez.
- Dª María Teresa Mariño Garrido.
- Dª Josefina Fernández Álvarez.
- D. Ramón Costa Piñeiro.
- D. Ignacio Cabanas López.
- D. Manuel Gómez-Reino Cachafeiro.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
La convocatoria de la Junta General de Accionistas y el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que figuran en el orden del día se encuentran publicados en www.altia.es, en la ruta SobreAltia/Inversores&Accionistas/Gobierno Corporativo.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
Constantino Fernández Pico
Consejero Delegado de Altia Consultores, S.A.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Altia Consultores SA published this content on 11 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 May 2023 14:23:02 UTC.
