AUSTRAL GROUP S.A.A.

lunes, 25 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AUSTRAL GROUP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 25/03/2024

Hora : 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Se comunica acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Austral Group S.A.A.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Distribución o Aplicación de Utilidades

  • - Designar a los auditores externos o delegar tal facultad en el Directorio : La Junta aprobó por unanimidad los Estados

Financieros del año 2023, la Memoria Anual, el "Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas" y el "Reporte de Sostenibilidad Corporativa".

Adicionalmente, se aprobó por unanimidad el no reparto de dividendos, al no haberse reportado utilidades durante el ejercicio 2023.

Finalmente, se aprobó por unanimidad delegar al Directorio la facultad de designar a los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2024.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta aprobó por unanimidad el no reparto de dividendos, al no haberse reportado utilidades durante el ejercicio 2023.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

DIANA MILAGROS REILEY NIÑO REPRESENTANTE BURSATIL AUSTRAL GROUP S.A.A.

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Austral Group SAA published this content on 25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 March 2024 16:28:18 UTC.