Austral A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

AUSTRAL GROUP S.A.A.

martes, 29 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AUSTRAL GROUP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 29/03/2022

Hora : 9:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Austral Group S.A.A. Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Designar a los Auditores Externos o delegar tal facultad en el Directorio : 1. Se aprobó por unanimidad los Estados

Financieros del año 2021, la Memoria Anual, el "Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas" y el "Reporte de Sostenibilidad Corporativa". 2. Se aprobó por unanimidad distribuir dividendos hasta por la suma máxima de S/ 134,681,692.08 de los cuales se han adelantado S/. 62,160,780.96 equivalente a 0.24 céntimos por acción común, aprobado en la Junta General de Accionistas de fecha 20 de septiembre de 2021, quedando un saldo por distribuir de S/ 72,520,911.12 equivalente a 0.28 céntimos por cada acción común. Asimismo, la Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio de la Sociedad la determinación de las fechas de registro y entrega de los dividendos. 3. Se aprobó por unanimidad delegar al Directorio la facultad de designar a los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2022.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta aprobó por unanimidad distribuir dividendos hasta por la suma máxima de S/ 134,681,692.08 de los cuales se han adelantado S/. 62,160,780.96 equivalente a 0.24 céntimos por acción común, aprobado en la Junta General de Accionistas de fecha 20 de septiembre de 2021, quedando un saldo por distribuir de S/ 72,520,911.12 equivalente a 0.28 céntimos por cada acción común.

Asimismo, la Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio de la Sociedad la determinación de las fechas de registro y entrega de los dividendos, de acuerdo con lo que establece la Ley de Mercado de Valores, así como establecer los mecanismos necesarios para implementar el presente acuerdo.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : S/. 134,681,692.08

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : AUSTRAC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 259,003,254

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.28

Observaciones : Se debe considerar que se han adelantado S/ 62,160,780.96 equivalente a 0.24 céntimos por acción común, aprobado en la Junta General de Accionistas de fecha 20 de septiembre de 2021.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

ADRIANA CARMEN GIUDICE ALVA GERENTE GENERAL

AUSTRAL GROUP S.A.A.