BANCO HIPOTECARIO S.A. NOTA N° 63.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de abril de 2022
Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Presente
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de cumplimentar lo establecido en la Normas de la Comisión Nacional de Valores.
A tal fin, se acompaña a la presente una síntesis de lo resuelto en cada
punto del orden del día de las Asambleas general Ordinaria y Especiales de Accionistas Clases "D", "A", "B" y "C" celebradas a distancia el día 31 de marzo.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.
Ernesto M. Viñes
Responsable de Relaciones con el Mercado
Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 31/03/2022:
Capital Social en Circulación | $ 1.472.836.537 |
Capital Presente | $ 1.412.231.841 |
Porcentaje Capital Presente/Capital Social en Circulación | 95,89% |
Votos presentes | 2.643.923.275 |
Porcentaje Votos Presentes/Total Votos Acciones en Circulación | 93,57% |
(i)
Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
La asamblea aprobó por unanimidad designar a los representantes de los accionistas Estado Nacional e IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.
(ii)
Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2021.
La asamblea aprobó por unanimidad los documentos sometidos a consideración de los Accionistas.
(iii)
Consideración de la absorción de los resultados negativos por $ 4.201.275 miles, afectando a tal fin el saldo de la cuenta ajustes del capital obrante en los estados financieros bajo consideración cerrados el 31 de diciembre de 2021.
La asamblea aprobó por unanimidad la absorción de los resultados negativos del ejercicio 2021, cuyo monto expresado en moneda del 31 de diciembre de 2021 arrojó una pérdida de $ 4.201.275 miles, afectando a tal fin el saldo parcial de la cuenta Ajustes del Capital.
(iv)
Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
La asamblea aprobó por unanimidad la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
(v)
Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 113.271 miles (total remuneraciones), que expresados en moneda del 31/12/2021 corresponden a $ 134.790 miles por efecto del ajuste por inflación, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2021, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
La asamblea aprobó por unanimidad el total de las retribuciones ya percibidas por el Directorio por el desempeño de funciones técnico-administrativas, en la forma y monto en que dichos honorarios fueron anticipados a cada uno de sus miembros conforme fueron acreditados en las respectivas cuentas
(vi)
Consideración de los honorarios para el Comité Ejecutivo por el monto de $ 30.000 miles por sus funciones técnico administrativas de carácter permanente (Estatuto
Social art. 14, inc. c) provisionadas
La asamblea aprobó por unanimidad el pago de la suma de $ 30.000 miles a los integrantes del Comité Ejecutivo por sus funciones técnico-administrativas, en atención a lo establecido en el artículo 14, inciso C) del Estatuto Social, los que serán imputados con cargo al estado de resultados del ejercicio económico 2021.
Se hace constar la existencia de 5 abstenciones por 1.012.091.845 votos.
(vii) Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los directores por hasta el importe que se determine, ad-referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2022
La asamblea aprobó por unanimidad que durante el ejercicio en curso se autorice la percepción mensual por parte de los señores directores de una compensación individual similar a la percibida durante el ejercicio 2021, incrementada en la misma proporción y oportunidades en que se acuerden aumentos al personal de convenio, y según las remuneraciones de mercado que correspondan a quienes cumplan funciones de línea, a cuenta de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2022.
Se hace constar la existencia de 6 abstenciones por 1.234.203.640 votos.
(viii)
Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2021 por $ 31.090 miles que expresados en moneda del 31/12/2021 corresponden a $ 37.032 miles por efecto del ajuste por inflación.
La asamblea aprobó por unanimidad los honorarios globales ya percibidos por los señores síndicos en la forma y monto en que dichos honorarios fueron anticipados a cada uno de ellos conforme fueron acreditados en las respectivas cuentas.
(ix)
Autorización para el pago a la Comisión Fiscalizadora de los honorarios a cuenta durante el año 2022, sujetos a la aprobación de la Asamblea General ordinaria que considere el presente ejercicio 2022
La asamblea aprobó por unanimidad que durante el ejercicio en curso se autorice la percepción mensual por parte de los señores síndicos de una compensación individual similar a la percibida en el ejercicio 2021, incrementada en la misma proporción y oportunidades en que se acuerden aumentos al personal de convenio, a cuenta de lo que resuelva la asamblea ordinaria que considere el presente ejercicio 2022.
Se hace constar la existencia de 6 abstenciones por 1.234.203.640 votos.
(x)
Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría correspondiente al año 2022.
La asamblea aprobó por unanimidad apruebe la propuesta del Directorio y se fije la suma de
AR$ 14.300 miles (pesos catorce mil trescientos miles), como presupuesto anual para contrataciones externas del Comité de Auditoría correspondiente al año 2022.
(xi)
Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2022.
La asamblea aprobó designación de los socios de la firma KPMG Contadoras Andrea Natalia PASTRANA (DNI N.º 27.602.396) y Patricia Mónica ZEISEL (DNI N.º 25.261.803), en calidad de auditoras titular y suplente respectivamente, para la certificación de los estados contables de la sociedad correspondientes al ejercicio que cerrará el 31/12/2022.
Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase "D" del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 31/03/2022:
1 - Capital Social en Circulación en Acciones Clase "D" | $ 676.450.413 |
2 - Capital Presente en Acciones Clase "D" | $ 615.845.717 |
3 - Porcentaje Capital Presente /Capital Social | 91,04% |
4 - Total Votos de Acciones Clase "D" en Circulación | 2.029.351.239 |
5 - Votos de Acciones Clase "D" presentes | 1.847.537.151 |
6 - Porcentaje Votos presentes /Total Votos | 91,04% |
(i)
Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
La asamblea aprobó por unanimidad designar a los representantes de los accionistas Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) e IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima para aprobar y suscribir el Acta de laAsamblea.
(ii)
Elección de cinco directores titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cinco directores titulares con mandato cumplido.
La asamblea aprobó por unanimidad la designación por dos ejercicios de los señores directores titulares: Eduardo Sergio ELSZTAIN, Mauricio Elías WIOR, Saúl ZANG, Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL y Daniel Ricardo ELSZTAIN.
Se hace constar la existencia de 2 abstenciones por 494.826.795 votos.
(iii)
Elección de cinco directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de dos directores suplentes con mandato cumplido y tres para cubrir cargo vacante.
La asamblea aprobó por unanimidad la designación por dos ejercicios de los señores directores suplentes Mario César PARRADO, Tomás LYNCH, Ezequiel HERSZAGE y Carolina ZANG, quedando vacante la designación del quinto director suplente.
Se hace constar la existencia de 2 abstenciones por 494.826.795 votos.
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