Bayer S A Peru : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

BAYER S.A.

lunes, 10 de octubre de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BAYER S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 10/10/2022

Hora : 9:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Elección y Remoción de Directores

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Designación de firmantes del acta de la junta. : 1. Respecto de la Revocatoria y Nombramiento de Directores se acordó:

1. Remover del cargo de director de la Sociedad y por lo tanto revocarles todas las facultades que en función de dicho cargo les fueron conferidas a las Srtas. Stephanie Rinkel Arenas, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 52.622.334 y Elsa Lily Villacis Batallas, identificada con Pasaporte Ecuatoriano N° 0501259444.
2. Nombrar director de la Sociedad a Juan Carlos Zea Gil, identificado con pasaporte colombiano N° PE142037, a quien se les conferirá todas las facultades inherentes a dicho cargo.
3. Nombrar director de la Sociedad a Alexander Löhrer, identificado con pasaporte Alemán N° C74VZMZ3P, a quien se les conferirá todas las facultades inherentes a dicho cargo.
4. Por tanto, el Directorio quedará conformado de la siguiente manera:

• Christian Albert Meyer, identificado con Pasaporte Alemán Nro. C3HTWMN9Z - Presidente del Directorio.
• Juan Carlos Zea Gil, identificado con pasaporte colombiano N° PE142037 - Director.
• Alexander Löhrer, identificado con pasaporte Alemán N° C74VZMZ3P - Director.

2. Respecto de la Designación de firmantes del acta de la junta se acordó:

Aprobar por unanimidad que la secretaria de la presente Junta, la señorita Erika Liliana Medina Valencia, identificada con DNI N° 44844985 proceda a la firma de la presente Acta y las certificaciones correspondientes, así como suscribir la documentación necesaria para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta, sea esto Minuta y/o Escritura Pública, así como para realizar la inscripción de los presentes acuerdos en los Registros Públicos.

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: Plazo de Vigencia

Inicio: 10-10-2022

Fin: Marzo 2024

Firmado Digitalmente por:

OSCAR ALFONSO SILVA HERRERA

Fecha: 10/10/2022 12:04:05 p.m.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RINKEL ARENAS, STEPHANIE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 10/10/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VILLACIS BATALLAS, ELSA LILY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 10/10/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZEA GIL, JUAN CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 10/10/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LÖHRER , ALEXANDER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 10/10/2022

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	LÖHRER , ALEXANDER	DIRECTOR
DIRECTORIO	MEYER , DR CHRISTIAN ALBERT	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	ZEA GIL, JUAN CARLOS	DIRECTOR

Cordialmente,

OSCAR ALFONSO SILVA HERRERA

REPRESENTANTE BURSATIL

BAYER S.A.