Cartavio A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

jueves, 21 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 21/03/2024

Hora : 08:30 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2024, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo. : Se delegó en el Directorio la facultad de designar a una Sociedad de Auditoría Externa para que audite el Ejercicio Económico 2024.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta acordó distribuir dividendos en efectivo por un monto de S/ 106'000,000 (Ciento seis millones y 00/100 soles), delegando al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 106,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CARTAVC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 22,535,067

Monto del Dividendo por Acción : S/.4.70378011

Observaciones :

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Firmado Digitalmente por:	Firmado Digitalmente por:
JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ	JOHN ANTHONY CARTY CHIRINOS
Fecha: 21/03/2024 11:14:57 a.m.	Fecha: 21/03/2024 02:04:52 p.m.

Comentarios :

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA