Compañía Minera San Ignacio de Morococha A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.

viernes, 01 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 01/03/2024
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
- 1°	01/04/2024	Av. Santo Toribio Nº 143, Piso 6, San Isidro	09:00 a.m.
- 2°	05/04/2024	Av. Santo Toribio Nº 143, Piso 6, San Isidro	09:00 a.m.
- 3°	09/04/2024	Av. Santo Toribio Nº 143, Piso 6, San Isidro	09:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2024 Observaciones :

Agenda :

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Aplicación de Resultados
• Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio 2024
• Otorgamiento de Poderes para la formalización de acuerdos Archivos :
• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF Auditados SIMSA 2023.pdf
• Memoria Anual :

Memoria Anual 2023.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : SECCION A y D.pdf
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B20013.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B20013.xlsx

Cordialmente,

MARIO LUIGGI PORTOCARRERO CARPIO

REPRESENTANTE BURSATIL

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.

Firmado Digitalmente por:

MARIO LUIGGI PORTOCARRERO

CARPIO

Fecha: 01/03/2024 09:59:00 p.m.