Consultatio S A : OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - CTIO - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Buenos Aires, 10 de marzo de 2023.

Señores

Comisión Nacional de Valores (CNV)

25 de Mayo N°175, Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho relevante - Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De nuestra mayor consideración,

Quien suscribe, en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CONSULTATIO S.A. (la "Sociedad"), se dirige a Uds. a efecto de informarles que el Directorio de la Sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas de Consultatio S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 27 de abril de 2022, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 3, y 11 a 15 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad.

El Orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas son:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2. Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 42 finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3. Ratificación de la actuación del Directorio respecto las reuniones a distancia celebradas de conformidad con la Resolución General 830/2020 CNV.
4. Aprobación de la gestión del Directorio.
5. Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de los resultados del ejercicio económico N° 42, finalizado el 31 de diciembre de 2022. Desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos y de la reserva desafectada sujeto a las autorizaciones pertinentes.
7. Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
   2022.
8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.
9. Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año.

1. Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
2. Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N° 42 finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3. Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio N° 43 en curso.
4. Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.
5. Autorización en los términos del Art. 273 Ley General de Sociedades.
6. Reforma de los Artículos Octavo y Décimo Tercero del Estatuto social a efectos de incorporar la realización de reuniones del órgano de administración y de gobierno a distancia.

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

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Joaquín Aguilar Pinedo

Responsable de Relaciones con el Mercado