Corporación Cervesur A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.

26 de marzo 2024 a las 22:56

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

martes, 26 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CORPORACION CERVESUR S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 26/03/2024

Hora : 11:00

Descripción Hecho de Importancia : El día de hoy se realizó la JAOA instalada en primera convocatoria. Aprobándose los siguientes acuerdos por unanimidad

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de Auditores Externos : La Junta delegó en el Directorio la decisión de contratar a la firma de auditores externos que se encargará del examen de los estados financieros de la empresa en el ejercicio 2024

- Ratificacion de Acuerdo de Junta General de Accionistas : Este punto no necesitó ser sometido a votación, por cuanto se informó que había quedado subsanada la observación registral a la modificación del artículo vigésimo del Estatuto de Corporación Cervesur ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta acordó la propuesta del directorio respecto a que las utilidades del ejercicio 2023 ascendentes a S/ 18 868 364,93 se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados sin deducir la Reserva Legal por haberse alcanzado el máximo establecido por ley.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : $ 2,638,976.50

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : COCESUC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 22,776,389

Monto del Dividendo por Acción : $0.108225

Observaciones : Este dividendo equivale al 4.0% del valor nominal S/ 10 al cambio de S/ 3.696 por dólar de NA Tipo Accion : COCESUI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 16,077,539

Monto del Dividendo por Acción : $0.01082250

Observaciones : Este dividendo equivale al 4.0% del valor nominal S/ 1 al cambio de S/ 3.696 por dólar de NA

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 26/03/2024

Tipo de Valor: COCESUC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 14/03/2024

Tipo de Valor: COCESUC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 12/04/2024

Tipo de Valor: COCESUI1 ACCIONES DE INVERSION F. de Registro: 14/03/2024

Tipo de Valor: COCESUI1 ACCIONES DE INVERSION F. de Entrega: 12/04/2024

Observaciones: El Directorio en sesión del 11 de marzo de 2024 acuerda este adelanto de dividendos, que la JAOA celebrada hoy aprueba

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: La JAOA aprobó por unanimidad la reelección del actual Directorio. El plazo de vigencia de éste Directorio es tres años