Edesal S A : HECHO RELEVANTE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2023

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 25 de Mayo 175

Presente

Ref.: Hecho relevante.

Convocatoria asamblea general ordinaria y extraordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. ("EDESAL Holding" o la "Sociedad") en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada el día de hoy se ha decidido convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 26 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El orden del día a tratar en la asamblea será el que se informa a continuación:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;
3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2022;
5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2022;
6. Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;
7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;
8. Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2022, y
9. Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2023.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Fabián López Moras

Responsable titular de relaciones con el mercado