Electro Dunas A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

ELECTRO DUNAS S.A.A.

lunes, 18 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ELECTRO DUNAS S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 18/03/2024

Hora : 11:00 am

Descripción Hecho de Importancia : La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Electro Dunas S.A.A., convocada por el Directorio de acuerdo con el artículo 114° de la Ley N° 26887

Comentarios : Aplicación de Principios de Buen Gobierno Corporativo en el ejercicio 2023.

Aprobación de Reporte de Sostenibilidad Corporativa en el ejercicio 2023.

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Delegar facultades al Directorio de la sociedad para distribución de dividendos a cuenta del ejercicio 2024 : Aprobar la delegación de facultades al Directorio de la Sociedad para que este acuerde la distribución de dividendos a cuenta de la Sociedad por el ejercicio 2024 en las oportunidades y por los importes que así lo considere, para lo cual podrá llevar a cabo todos los actos necesarios a tal fin.
• Autorización de representantes para la formalización de los acuerdos adoptados en la Junta : Facultar a los señores Walter Néstor Sciutto, con CE 000153713 y Jorge Alejandro Santiváñez Seminario, con DNI 40228229.
• Designación de firmantes del Acta de Junta : El acta de la presente Junta será firmada por los señores Jorge Alejandro Santiváñez Seminario, con DNI 40228229 y Ronny Manuel Romero Arámbulo, con DNI 46471109, en sus condiciones de Secretario y Presidente de la presente Junta, respectivamente, como en sus condiciones de representantes de los accionistas Dunas Energía S.A.A. y Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, respectivamente.
• Designación de los auditores externos para el ejercicio 2024 y/o delegación de dicha facultad al Directorio.

Aplicación de Principios de Buen Gobierno Corporativo en el ejercicio 2023.

Aprobación de Reporte de Sostenibilidad Corporativa en el ejercicio 2023. : Se acordó aprobar por unanimidad la designación como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio económico 2024 a la firma EMMERICH, CORDOVA Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., firma miembro de KPMG.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Aprobar que la Utilidad Neta del ejercicio 2023 es de S/ 57,644,750.67, de los cuales se aprueba que la suma de S/ 1,348,464.13, sea provisionada y destinada a reserva legal de la Sociedad, a efectos de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 229 de la Ley General de Sociedades. Aprobar que, habiéndose realizado distribuciones de dividendos a cuenta durante 2023, el saldo por distribuir del ejercicio 2023 asciende a S/ 14,696,283.38, en aplicación de la política de dividendos vigente, corresponde a cada uno de los accionistas la división proporcional de acuerdo a su participación en la

Firmado Digitalmente por:

ROXANA MARIBEL PALOMINO

BRIONES

Fecha: 18/03/2024 08:02:33 p.m.

Sociedad, correspondiendo un monto de dividendos por acción ascendente a S/ 0.08631168.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 14,696,283.38

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : EDUNASC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 170,269,928

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.08631168

Observaciones :

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 18/03/2024

Tipo de Valor: EDUNASC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 09/04/2024

Tipo de Valor: EDUNASC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 11/04/2024

Observaciones:

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

ROXANA MARIBEL PALOMINO BRIONES

REPRESENTANTE BURSATIL

ELECTRO DUNAS S.A.A.