Electro Dunas A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

ELECTRO DUNAS S.A.A.

martes, 19 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ELECTRO DUNAS S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 18/03/2024

Hora : 11:00 am

Comentarios : Aplicación de Principios de Buen Gobierno Corporativo en el ejercicio 2023.

Aprobación de Reporte de Sostenibilidad Corporativa en el ejercicio 2023.

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Delegar facultades al Directorio de la sociedad para distribución de dividendos a cuenta del ejercicio 2024 : Aprobar la delegación de facultades al Directorio de la Sociedad para que este acuerde la distribución de dividendos a cuenta de la Sociedad por el ejercicio 2024 en las oportunidades y por los importes que así lo considere, para lo cual podrá llevar a cabo todos los actos necesarios a tal fin.
• Autorización de representantes para la formalización de los acuerdos adoptados en la Junta : Facultar a los señores Walter Néstor Sciutto, con CE 000153713 y Jorge Alejandro Santiváñez Seminario, con DNI 40228229.
• Designación de firmantes del Acta de Junta : El acta de la presente Junta será firmada por los señores Jorge Alejandro Santiváñez Seminario, con DNI 40228229 y Ronny Manuel Romero Arámbulo, con DNI 46471109, en sus condiciones de Secretario y Presidente de la presente Junta, respectivamente, como en sus condiciones de representantes de los accionistas Dunas Energía S.A.A. y Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, respectivamente.
• Designación de los auditores externos para el ejercicio 2024 y/o delegación de dicha facultad al Directorio.

Aplicación de Principios de Buen Gobierno Corporativo en el ejercicio 2023.

Aprobación de Reporte de Sostenibilidad Corporativa en el ejercicio 2023. : Se acordó aprobar por unanimidad la designación como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio económico 2024 a la firma EMMERICH, CORDOVA Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., firma miembro de KPMG.

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: Plazo de vigencia del directorio elegido: 2 años

Inicio de directorio: marzo de 2024

Fin de directorio: marzo de 2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTEGA LOPEZ, JUAN RICARDO.

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Firmado Digitalmente por:

ROXANA MARIBEL PALOMINO

BRIONES

Fecha: 19/03/2024 01:10:08 p.m.

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTEGA LOPEZ, JUAN RICARDO.

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 18/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARACALDO SARMIENTO, ANDRES

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARACALDO SARMIENTO, ANDRES

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 18/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 18/03/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TABARES ANGEL, JORGE ANDRES

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TABARES ANGEL, JORGE ANDRES

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 18/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/03/2024

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA	DIRECTOR
DIRECTORIO	BARACALDO SARMIENTO, ANDRES	DIRECTOR
DIRECTORIO	LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS	DIRECTOR
DIRECTORIO	ORTEGA LOPEZ, JUAN RICARDO.	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	TABARES ANGEL, JORGE ANDRES	DIRECTOR

Cordialmente,

ROXANA MARIBEL PALOMINO BRIONES

REPRESENTANTE BURSATIL

ELECTRO DUNAS S.A.A.