Empresa Electricidad del Peru ELCTRPR : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.

lunes, 11 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 11/03/2024

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDO DE DIRECTORIO SOBRE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Comentarios : Se precisa que, la fecha de realización de la indicada Junta será definida próximamente por FONAFE, quien es accionista y administrador de las acciones de ELECTROPERU S.A.

Se trataron los siguientes puntos:

• • Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual de ELECTROPERU S.A. correspondiente al ejercicio 2023, en cumplimiento de lo establecido en el Libro Blanco: Lineamiento Corporativo para la Gestión de Directorios y Directores de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, conforme a lo señalado en la parte considerativa.
  • Proponer a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros de ELECTROPERU S.A. correspondiente al ejercicio 2023, disponiéndose se acompañe el Dictamen de la Sociedad de Auditoría Gaveglio, Aparicio y Asociados S.C.R.L.- representantes de Pricewaterhouse Coopers-PWC en Perú.
  • Proponer a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de la propuesta de distribución de utilidades.
  • Proponer a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de la Memoria Anual de ELECTROPERU S.A. correspondiente al ejercicio 2023, conforme se desprende del Informe Técnico N° 0042-2024-GC, de fecha 4 de marzo de 2024, emitido por el Subgerente de Planeamiento y Control de Gestión.
• Convocar a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas con la finalidad de someter a su consideración la siguiente agenda:
• 
  a. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2023. b. Aprobación de la Memoria Anual 2023.
  c. Aplicación de Utilidades del ejercicio 2023.
• Proponer a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas aprobar la delegación de facultades al Gerente General de ELECTROPERU S.A., para la suscripción de la documentación y mecanismos necesarios para instrumentar los acuerdos.
• Encargar al Presidente del Directorio dirigir la comunicación correspondiente a FONAFE, como accionista y administrador de las acciones representativas del capital social de ELECTROPERU S.A., para la designación de los representantes ante la Junta de Accionistas.

Cordialmente,

JUAN MANUEL TINEO MEZA

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.

Firmado Digitalmente por: TINEO MEZA Juan Manuel FAU 20100027705 hard

Fecha: 11/03/2024 03:41:02 p.m.