Empresas Lipigas S A : Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones

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66d524-v1

H E C H O E S E N C I A L

EMPRESAS LIPIGAS S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 1129

Santiago, 26 de abril de 2023

GAF/HE/99/2023

Señora

Solange Berstein Jáuregui.

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449

SANTIAGO

Ref.: Comunica Hecho Esencial

Estimada Sra. Presidenta;

De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, las Normas de Carácter General N° 30 y N° 210 de esa Comisión, y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar a esa Comisión como Hecho Esencial que con fecha 26 de abril de 2023, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Lipigas S.A. en la que se acordó lo siguiente:

1. Se aprobó la memoria y estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022 y el informe de los auditores externos.
2. Se aprobó la distribución de utilidades y el reparto de dividendos definitivo del ejercicio y aprobar el pago del saldo de dividendos ascendente a $6.246.598.325, equivalente a $55 por acción y que será pagado a partir del 27 de abril de 2023.
3. Se aprobó la renovación del Directorio de la sociedad, eligiéndose por votación a los siguientes directores, todos los cuales son independientes y presentados en tal calidad.
4. 1. Luis Ignacio Binimelis Yaconi
   2. María del Pilar Lamana Gaete
   3. Juan Ignacio Noguera Briceño
   4. Patricio Sandro Rojas Ramos
   5. Juan Manuel Santa Cruz Munizaga
   6. Jaime Santa Cruz Negri
   7. Mario Vinagre Tagle
5. Se fijaron las remuneraciones del Directorio y del Comité de Directores, y de su presupuesto de gastos para el ejercicio del año 2023.
6. Se designó a PricewaterhouseCoopers como auditores externos para el ejercicio 2023 y a las empresas Feller-Rate y Humphreys como clasificadoras de riesgo para el ejercicio del año 2023.

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AVDA. APOQUINDO 5400, PISO 14, LAS CONDES - TELEFONO (56-2) 26503620
SANTIAGO - CHILE	Empresas Lipigas S.A. VB Legal JMB

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6. Se dio cuenta y se aprobaron las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 146 de la Ley 18.046.

7.- Se designó como periódico para las publicaciones sociales el diario La Nación On-line

Cordialmente, saluda a la señora Presidenta,

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	Ángel Mafucci Solimano
	Gerente General
	EMPRESAS LIPIGAS S.A.
JMBS/ag.
c.c.:	Carpeta CMF
	Representantes de los tenedores de bonos (Banco Bice)
	Bolsa de Santiago
	DCV

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Certificado de firmas electrónicas:

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Firmado por	Firma electrónica
Angel Francisco Mafucci Solimano	GMT-04:00 Miércoles, 26 Abril, 2023 20:48:43
CHL 55596891	Identificador único de firma:
[e-mail]	6F39BC08-6880-4E2D-8B05-D5F7A150F6C6

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