Energía del Pacífico S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

ENERGIA DEL PACIFICO S.A.

jueves, 31 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ENERGIA DEL PACIFICO S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 31/03/2022

Hora : 08.00

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 31-03-2022 Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Elección o Remoción de Directores

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2022 : Aprobar que la Sociedad cuente con auditores externos para el ejercicio 2022 y encargar al Directorio de la Sociedad para que, en fecha posterior, designe a la firma de auditores externos que realizará el examen anual a los estados financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022.

- ACORDAR LA ENEJENACION DE LAS PROPIEDADES DE INVERSION Y OTROS ACTIVOS COMO INMUEBLES, ACCIONES Y OTROS VALORES. : La venta de la totalidad de acciones e inmuebles de propiedad de la Sociedad, constituyendo la presente disposición el acuerdo que dispone el numeral 5 del Artículo 115 de la Ley General de Sociedades (en adelante, la "Enajenación de Activos"); facultando al Directorio para que determine la oportunidad en que podría llevarse a cabo la Enajenación de Activos, ya sea en uno o varios actos, así como el mecanismo, términos y demás condiciones de cada una enajenación, debiendo observarse en todo momento las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores, sus normas reglamentarias y complementarias. Asimismo, se acordó facultar al Directorio para que pueda otorgar las facultades que resulten necesarias y/o pertinentes para llevar a cabo y formalizar la Enajenación de Activos.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios : Acuerdos de Junta Obligatoria de Accionistas del 31-03-2022 por la aprobación de los estados financieros auditados del 2021

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: El plazo de vigencia de la designación del nuevo directorio es del 31 de marzo 2022 al 31 de marzo 2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, MARIO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021 Director Independiente: NO Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MEJIA PARDO, MAURICIO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021 Director Independiente: NO Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021 Director Independiente: NO Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MEJIA PARDO, MAURICIO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	FISHMAN LERNER, SIMON	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	MEJIA PARDO, MAURICIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

SEGUNDO ESTEBAN VITON RAMIREZ GERENTE GENERAL

ENERGIA DEL PACIFICO S.A.