FOSFATOS DEL PACIFICO S A FOSPAC S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

miércoles, 20 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 20/03/2024

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Universal

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por unanimidad los Estados Financieros auditados al 31.12.2023, junto al informe y dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros; así como la Gestión Social y la Memoria Anual, que incluye el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad ambos correspondientes al ejercicio 2023.
• La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por unanimidad la aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio económico 2023.
• La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por unanimidad la designación de los miembros del Directorio por un período de 3 años hasta la fecha de celebración de la Junta Obligatoria Anual que apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31.12.2026.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: La vigencia del Directorio será por un período de 3 años contados desde la fecha de celebración de la presente Junta hasta la fecha de celebración de la Junta Obligatoria Anual que apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31.12.2026.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERREYROS PEÑA, MANUEL BARTOLOME MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Firmado Digitalmente por:

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

Fecha: 20/03/2024 06:20:54 p.m.

Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 20/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERREYROS PEÑA, MANUEL BARTOLOME MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 20/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DURAND PLANAS, JORGE JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 20/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DURAND PLANAS, JORGE JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 20/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MOLINELLI MATEO, CARLOS JOSE

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 20/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 24/09/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 20/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 20/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 24/09/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 20/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 20/03/2024

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DURAND PLANAS, JORGE JAVIER	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERREYROS PEÑA, MANUEL BARTOLOME MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO
DIRECTORIO	NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.