Lima, 23 de marzo de 2023

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES - SMV

Presente.-

Ref.

:

Acuerdos Junta Universal

Estimados señores:

Por medio de la presente, informamos que el día de hoy se realizó la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la Sociedad de carácter universal, cuyos acuerdos hemos informado en calidad de Hecho de Importancia a través del Sistema MVNET de manera parcial, dados los inconvenientes presentados por el sistema SMV (los cuales les hemos reportado a través de correo electrónico, lamentablemente sin obtener respuesta) complementamos dicho Hecho de Importancia a través del presente.

En ese sentido, les informamos que la Junta aprobó por unanimidad lo siguiente:

  1. Los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 junto al informe y dictamen de los auditores externos y lasnotas a los Estados Financieros; así como la Gestión Social y la Memoria Anual, que incluye el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2022.
  2. La designación de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, como auditores externos 2023-2027.
  3. La aplicación de pérdidas correspondientes al ejercicio 2022 (S/2,937,125) y la consecuente reduciendo el capital, quedando el capital social en S/ 5,696,688, modificando el artículo quinto del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo quinto. - El capital social es de S/ 5,696,688.00 representado por 5,696,688 acciones de un valor nominal de S/1.00 cada una, integramente suscritas y totalmente pagadas."
  4. La designación de las personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos y privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

Atentamente,

  1. FOSFATOS DEL PACÍFICO S.A. Carlos Molinelli Mateo Representante Bursátil

Firmado Digitalmente por:

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

Fecha: 23/03/2023 08:55:48 p.m.

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FOSPAC - Fosfatos del Pacífico SA published this content on 23 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2023 02:09:09 UTC.