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FOSSAL S.A.A.

lunes, 04 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FOSSAL S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 18/12/2023

Hora : 10:30

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Reducción de capital y de la cuenta acciones de inversión por aplicación de pérdidas y consecuente modificación del artículo quinto del estatuto social.

Proponer a la Junta de Accionistas la aplicación de pérdidas correspondientes al 31.10.2023 (S/ 3,236,361.00). En consecuencia, proponer a la Junta de Accionistas la modificación del artículo quinto del estatuto social.

Designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación. : -La Junta aprobó por mayoría de 100.00% aplicar los resultados al 31 de Octubre 2023 (pérdidas de S/3,236,361.00) contra la cuenta Capital Social y la cuenta acciones de inversión, en consecuencia, la Junta acordó reducir el capital social de S/5,864,828.00 a S/2,909,331.00 y la cuenta acciones de inversión de S/557,341.00 a S/276,477.00.

El porcentaje de reducción de la cuenta capital social: 50.39358% y el factor de reducción: 0.496064.

El porcentaje de reducción de la cuenta acciones de inversión: 50.39358% y el factor de reducción: 0.496064.

En ese sentido, la Junta aprobó la modificación del Artículo Quinto del estatuto el cual quedaría redactado de la siguiente manera: "ARTICULO QUINTO.- El capital social es de S/ 2,909,331.00 representado por 2,909,331 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

-Designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación: La Junta aprobó por mayoría de 100.00% la designación de personas autorizadas y delegación de facultades.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 21/03/2024

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones

Firmado Digitalmente por:

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

Fecha: 04/03/2024 06:36:09 p.m.

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 21/03/2024

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones

Tipo de Valor: Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

F. de Registro: 21/03/2024

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones

Tipo de Valor: Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

F. de Entrega: 21/03/2024

Observaciones: Fecha de registro y canje (única fecha) por la reducción para acciones comunes y de inversión: 21/03/2024

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 18/12/2023 ref Junta de Accionistas General del dia 18/12/2023 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 18/12/2023

Fecha de Inscripción: 01/03/2024

Partida: 13685858

Asiento: B00008

Tomo: 0492

Folio:

Escritura Pública: ESC 768087.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Amortización de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 2,909,331

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0

Número de acciones que se retiran : 2,955,497

Nuevo Número de acciones : 2,909,331

Anterior Valor Nominal : 1

Nuevo Valor Nominal : 1

Monto de Reducción : 2,955,497

Observaciones Adicionales : Pérdidas

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Amortización de Acciones

Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 276,477

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0

Número de acciones que se retiran : 280,864

Nuevo Número de acciones : 276,477

Anterior Valor Nominal : 1

Nuevo Valor Nominal : 1

Monto de Reducción : 280,864

Observaciones Adicionales : Pérdidas

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

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