Fossal A : Modificación De Estatutos, Transformación, Fusión, Escisión Y Otras Formas De Reorganización Societaria.

FOSSAL S.A.A.

martes, 05 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FOSSAL S.A.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 05/03/2024

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Directorio

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aprobación de procedimiento de suscripción preferente de las acciones comunes y de las acciones de inversión.

De conformidad con la delegación de facultades acordada por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 24 de marzo del 2023, el Directorio da inicio al procedimiento de suscripción preferente de un aumento de capital social hasta la suma ascendente a S/3´800,000.00 (Tres Millones Ochocientos Mil con 00/100 Soles) y de la cuenta acciones de inversión hasta la suma ascendente a S/361,118.00(Trescientos Sesenta y Un Mil Ciento Dieciocho con 00/100 Soles) y la creación de hasta 3´800,000 de acciones comunes y 361,118 de acciones de inversión de un valor nominal de S/1.00 cada una, a efectos de su suscripción y pago por los accionistas a prorrata de su participación en el capital. La suma final del aumento de capital y el número de acciones a emitirse con la correspondiente modificación del estatuto, será declarada por el Directorio de la sociedad una vez culminado el periodo de ejercicio del derecho de suscripción preferente.

El número de acciones que participan en la suscripción es de: 2,909,331 comunes y 276,477 de inversión.

• Designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos y/o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 3,800,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 6,709,331

Destino de Fondos : Cumplir con los compromisos financieros asumidos por la Sociedad, así como fortalecerla patrimonialmente para continuar con sus fines.

Derechos de acciones : Beneficio al que tendrán derecho las acciones: los mismos que actualmente tienen las acciones comunes en circulación.

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios

Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 361,118

Nuevo Monto de la Cuenta : 637,595

Firmado Digitalmente por:

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

Fecha: 05/03/2024 07:38:39 p.m.

Destino de Fondos : Cumplir con los compromisos financieros asumidos por la Sociedad, así como fortalecerla patrimonialmente para continuar con sus fines.

Derechos de acciones : Beneficio al que tendrán derecho las acciones: los mismos que actualmente tienen las acciones comunes en circulación

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

FOSSAL S.A.A.