General de Alquiler de Maquinaria S A : 22 abril 2022 Texto íntegro de la propuesta de acuerdos de la Junta General Ordinaria 2022 Ver pdf

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS PROPUESTOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. QUE ESTÁ PREVISTO SE CELEBRE EL 24 DE MAYO DE 2022, A LAS 12:00 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y EL 25 DE MAYO DE 2022, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, A LA MISMA HORA

1.

Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2021.

Se propone: "Aprobar las cuentas anuales individuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración

De las referidas cuentas anuales, se desprende un resultado positivo de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL EUROS

(4.863.000.-€)."

2.

Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.

Se propone: "Aprobar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Administración y, en consecuencia, destinar la totalidad del resultado negativo a la siguiente partida:

• - A resultados negativos de ejercicios anteriores: 4.376.700.-€.

• - A reserva legal: 486.300.-€."

Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2021.

Se propone: "Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2021, tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración.

De las referidas cuentas anuales consolidadas se desprende un resultado positivo de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (2.697.275.-€)."

4.

Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2021.

Se propone: "Aprobar el estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021."

5.

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Se propone: "Aprobar, sin reserva de ninguna clase, la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021, agradeciendo a todos sus miembros el esfuerzo realizado en el desempeño de su labor."

Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2021.

Se propone: "Someter a votación con carácter consultivo el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2021, que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad y publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y cuyo texto se encuentra integrado dentro del informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, y se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General, desde la fecha de su convocatoria."

7. Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales

(Retribución de consejeros), para adaptarlo a la Ley 5/2021, de 12 de abril.

Se propone: "A la vista del informe del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, modificar el artículo 30 de los Estatutos Sociales de la Sociedad ("Retribución de consejeros"), para adaptarlo a la reforma legislativa de la Ley 5/2021, de 12 de abril, que será del tenor literal siguiente:

«ARTÍCULO 30º.- RETRIBUCIÓN DE CONSEJEROS.

Los Consejeros tendrán derecho a percibir una remuneración anual fija por su pertenencia al Consejo de Administración y a sus comisiones. Esta remuneración podrá ser desigual entre los Consejeros en función de su dedicación.

El Consejo de Administración fijará, en cada ejercicio, la cantidad exacta a abonar a los Consejeros, dentro del límite que determine la Junta General y su distribución entre los Consejeros. Para ello, tendrá en cuenta las funciones y responsabilidades que desempeñan los Consejeros, su pertenencia a las distintas comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

Los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, tendrán derecho a percibir, además, una retribución por el desempeño de tales funciones, de acuerdo con lo previsto en los contratos aprobados conforme a lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley. El contenido de estos contratos se ajustará a lo previsto en estos Estatutos y en la política de remuneraciones vigente en cada momento.

Los sistemas de remuneración por el desarrollo de funciones ejecutivas podrán consistir en:

• (i) Una remuneración fija dineraria.

• (ii) Una retribución variable correlacionada con el grado de cumplimiento de distintos indicadores financieros o no financieros.

• (iii) Una retribución en especie, que podrá consistir en seguros o contribuciones a sistemas de ahorro o previsión social, un vehículo de empresa o el alquiler de una vivienda.

• (iv) La entrega de acciones, opciones sobre acciones o cualquier retribución referenciada al valor de la acción de la Sociedad, con sujeción a los requisitos que establezca la legislación vigente en cada momento.

• (v) Una indemnización por no competencia post-contractual.

• (vi) Una indemnización en caso de cese como Consejero de la Sociedad.

El importe total anual de las retribuciones que podrá satisfacer la Sociedad a los Consejeros no excederá de la cantidad que a tal efecto determine la Junta General de Accionistas. El importe máximo anual determinado por la

Junta General de Accionistas se mantendrá vigente mientras no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de Accionistas.

La retribución de los Consejeros deberá, en todo caso, guardar unaproporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de retribuciones establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.

En el supuesto de que alguno de los Consejeros se haya incorporado o haya cesado en sus funciones a lo largo del ejercicio, la remuneración anual fijada se abonará en proporción al tiempo que haya permanecido en el cargo durante el ejercicio.

Las percepciones previstas en este artículo serán compatibles e independientes del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, por prestación de servicios o por vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una relación contractual distinta de la derivada del cargo de administrador, los cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.

Asimismo, la Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros.»"

8.

Aprobación de una nueva política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, adaptada a la Ley 5/2021, de 12 de abril.

Se propone: "A la vista del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la propuesta motivada del Consejo de Administración, se acuerda aprobar una nueva política de remuneraciones de los miembros del

Consejo de Administración de la Sociedad, para los ejercicios sociales 2022, 2023 y 2024, adaptada a los nuevos requisitos exigidos por la Ley 5/2021, de 12 de abril y a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas

El texto de la citada política de remuneraciones se ha puesto a disposición de los accionistas desde el momento de la publicación del anuncio de