Gigas Hosting S A : Propuesta de acuerdos de la Junta General Ordinaria

Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

GIGAS HOSTING, S.A.

Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración de Gigas Hosting, S.A. (la

"Sociedad") somete a la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en fecha 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria

A continuación, se trascribe literalmente el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en fecha 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria:

"Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Aprobar las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, formuladas el pasado 29 de marzo de 2021 por el órgano de administración de la Sociedad, esto es, D. Moisés Israel Abecasis, D. José María Torroja Cifuentes, D. León Bartolomé Velilla, D. Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega, D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega, Dña. María Aránzazu Ezpeleta Puras, D. José Antonio Arribas Sancho, la sociedad Bonsai Venture Capital, S.A. SCR de régimen común, debidamente representada por D. Javier Cebrían Monereo, y Dña. Rosalía Lloret Merino, cuyos cargos se encontraban vigentes en la fecha de formulación de las cuentas, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, que reflejan unas pérdidas por importe de

SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (612.979,02.- €).

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del Grupo Gigas (la Sociedad y sus sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Aprobar las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, formuladas el pasado 29 de marzo de 2021 por el órgano de administración de la Sociedad, esto es, D. Moisés Israel Abecasis, D. José María Torroja Cifuentes, D. León Bartolomé Velilla, D. Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega, D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega, Dña. María Aránzazu Ezpeleta Puras, D. José Antonio Arribas Sancho, la sociedad Bonsai Venture Capital, S.A. SCR de régimen común, debidamente representada por D. Javier Cebrían Monereo, y Dña. Rosalía Lloret Merino, cuyos cargos se encontraban vigentes en la fecha de formulación de las cuentas, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria consolidados, así como el informe de gestión consolidado y el informe de auditoría, que reflejan unas pérdidas por importe de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (461.389,61.- €).

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	Junta General Ordinaria de Accionistas 2021
	GIGAS HOSTING, S.A.
Tercero.-	Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
	resultado de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al
	ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
	Aprobar, de conformidad con la propuesta formulada por el Consejo de
	Administración en su reunión celebrada el 29 de marzo de 2021, aplicar
	íntegramente el resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
	de 2020, que arroja unas pérdidas por importe de SEISCIENTOS DOCE MIL
	NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO
	(612.979,02.- €), a resultados negativos de ejercicios anteriores.
Cuarto.-	Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a
	31 de diciembre de 2020.
	Aprobar la actuación y gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la
	Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.-	Reelección de Consejeros.
	I. Reelección de D. Moisés Israel Abecasis como miembro del Consejo de
	Administración de la Sociedad.
	Reelegir, con efectos desde el día de hoy y por el plazo estatutario de seis años,
	como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, a D. Moisés Israel
	Abecasis, que ha venido siendo, hasta la fecha, miembro del Consejo de
	Administración.
	D. Moisés Israel Abecasis, presente en este acto acepta su nombramiento y
	manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las causas de inhabilidad,
	incompatibilidad o prohibición legal alguna, especialmente en ninguna de las
	establecidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
	cargo de la Administración General del Estado, en los Estatutos Sociales y en el
	artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, o cualquier otra disposición de
	carácter nacional o autonómico aplicable.
	II. Reelección de D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega como
	miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
	Reelegir, con efectos desde el día de hoy y por el plazo estatutario de seis años,
	como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, a D. Diego Ramón
	Cabezudo Fernández de la Vega, que ha venido siendo, hasta la fecha, miembro
	del Consejo de Administración.
	D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega, presente en este acto acepta su
	nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las causas de
	inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal alguna, especialmente en ninguna
	de las establecidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
	alto cargo de la Administración General del Estado, en los Estatutos Sociales y en
	el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, o cualquier otra disposición de
	carácter nacional o autonómico aplicable.

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1. Reelección de D. Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Reelegir, con efectos desde el día de hoy y por el plazo estatutario de seis años, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, a D. Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega, que ha venido siendo, hasta la fecha, miembro del Consejo de Administración.

D. Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega, presente en este acto acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal alguna, especialmente en ninguna de las establecidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en los Estatutos Sociales y en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, o cualquier otra disposición de carácter nacional o autonómico aplicable.

IV. Reelección de D. José Antonio Arribas Sancho como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Reelegir, con efectos desde el día de hoy y por el plazo estatutario de seis años, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, a D. José Antonio Arribas Sancho, que ha venido siendo, hasta la fecha, miembro del Consejo de Administración.

D. José Antonio Arribas Sancho, presente en este acto acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal alguna, especialmente en ninguna de las establecidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en los Estatutos Sociales y en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, o cualquier otra disposición de carácter nacional o autonómico aplicable.

1. Reelección de Dña. María Aránzazu Ezpeleta Puras como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Reelegir, con efectos desde el día de hoy y por el plazo estatutario de seis años, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, a Dña. María Aránzazu Ezpeleta Puras, que ha venido siendo, hasta la fecha, miembro del Consejo de Administración.

Dña. María Aránzazu Ezpeleta Puras, presente en este acto acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incursa en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal alguna, especialmente en ninguna de las establecidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en los Estatutos Sociales y en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, o cualquier otra disposición de carácter nacional o autonómico aplicable.

VI. Asignación de categorías a los miembros del Consejo de Administración.

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Como consecuencia de los acuerdos adoptados en el presente punto del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como en la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 19 de mayo de 2021, el Consejo de Administración de la Sociedad queda compuesto por los siguientes miembros:

(a) D. Moisés Israel Abecasis: otro consejero externo.

(b) D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega: consejero ejecutivo.

(c) D. Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega: otro consejero externo.

(d) D. José Antonio Arribas Sancho: consejero dominical.

(e) Dña. María Aránzazu Ezpeleta Puras: consejera independiente.

(f) GAEA Inversión, S.C.R., S.A.: consejero dominical.

(g) Inveready Capital Company, S.L.: consejero dominical.

(h) D. Miguel Reis Venâncio: consejero independiente.

Sexto.-	Reelección de auditores.
	Reelegir como Auditor de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de las
	Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad con sus sociedades dependientes,
	por un periodo de tres años, esto es, para los ejercicios sociales cerrados a 31 de
	diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, a la
	sociedad ERNST & YOUNG, S.L.
	Se hace constar expresamente que los datos relativos a la firma de auditoría
	constan debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Madrid.
Séptimo.-	Modificación del importe máximo de remuneración de los miembros del
	Consejo de Administración.
	Aprobar, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales,
	que el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de miembros del
	Consejo de Administración ascienda a un millón trescientos cuarenta mil euros
	(1.340.000- €).
	La determinación y la distribución de dicho importe entre los miembros del Consejo
	de Administración de la Sociedad corresponderá al Consejo de Administración de
	la Sociedad con sujeción al régimen legal y estatutario en la materia.
Octavo.-	Adaptación de los Estatutos Sociales a la Circular 1/2020 de requisitos y
	procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el segmento
	de negociación BME Growth de BME MTF Equity y a la Circular 3/2020 de
	Información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el

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segmento BME Growth de BME MTF Equity y consecuente modificación de los artículos 6 bis, 6 ter y 6 quater de los Estatutos Sociales.

Se acuerda modificar los artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad que a continuación se relacionan de cara a actualizar (i) la denominación del Sistema Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las acciones de la Sociedad, que ha modificado su denominación de Mercado Alternativo Bursátil a segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity y (ii) adaptar los Estatutos Sociales a la nueva regulación contenida en las Circulares 1/2020 3/2020 de BME Growth, entre ella, a título enunciativo y no limitativo, el nuevo régimen de comunicación de participaciones significativas.

1. Modificación del artículo 6 bis.- Comunicación de participaciones significativas.

En virtud de lo anterior, se acuerda dar nueva redacción al artículo 6 bis de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que pasará a tener el siguiente tenor literal (a efectos aclaratorios se detalla a continuación la previa y nueva redacción):

Redacción previa		Nueva redacción objeto de aprobación
ARTÍCULO 6 BIS.-		ARTÍCULO 6 BIS.-
COMUNICACIÓN DE		COMUNICACIÓN DE
PARTICIPACIONES		PARTICIPACIONES
SIGNIFICATIVAS.		SIGNIFICATIVAS.
El accionista estará obligado a	El accionista estará obligado a
comunicar a la Sociedad cualquier	comunicar a la Sociedad cualquier
adquisición o transmisión de acciones,	adquisición o transmisión de acciones,
por cualquier título y directa o	por cualquier título y directa o
indirectamente, que determinen que	indirectamente, que determinen que
su participación total alcance, supere	su participación total alcance, supere
o descienda del 10% del capital social	o descienda del 5%del capital social y
y sucesivos múltiplos.		sucesivos múltiplos.
Si el accionista es administrador o
directivo de la Sociedad, esa
obligación de comunicación se referirá
al porcentaje del 1% del capital social
y sucesivos múltiplos.
Las	comunicaciones	deberán	Las	comunicaciones	deberán
realizarse al órgano o persona que la	realizarse al órgano o persona que la
Sociedad haya designado al efecto y	Sociedad haya designado al efecto y
dentro del plazo máximo de los cuatro	dentro del plazo máximo de los cuatro
días hábiles siguientes a aquel en que	días hábiles siguientes a aquel en que
se hubiera producido el hecho	se hubiera producido el hecho
determinante de la comunicación.	determinante de la comunicación.

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