Intercorp Financial Services : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
18 de marzo 2024 a las 22:59
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Lima, 18 de marzo de 2024
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Av. Santa Cruz No. 315
Miraflores. -
Referencia:
Hecho de Importancia
De nuestra consideración:
Conforme con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV No. 005-2014-SMV-01 y normas modificatorias, por medio de la presente cumplimos con informarles, en calidad de Hecho de Importancia, lo siguiente:
El día de hoy, lunes 18 de marzo de 2024, se reunió la Junta Directiva de Intercorp Financial Services Inc. (en adelante, "IFS"), y considerando los temas discutidos por dicho órgano, cumplimos en comunicar los siguientes acuerdos:
Aprobar los Estados Financieros individuales y consolidados auditados correspondientes al ejercicio 2023, lo que comprende el informe y dictamen de los auditores externos Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young, los que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas 2024 (en adelante, la "JOA 2024").
Aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2023, la que será sometida a la consideración y aprobación de la JOA 2024.
Proponer a la JOA 2024 la aplicación de resultados del ejercicio 2023 y distribución de dividendos.
Proponer a la JOA 2024 la Política de Dividendos para el ejercicio 2024.
Convocar a la JOA 2024, de acuerdo con el Estatuto Social de IFS y la normativa aplicable, según el siguiente detalle:
Primera Convocatoria: lunes 01 de abril de 2024
Segunda Convocatoria: jueves 11 de abril de 2024
Hora: 09:30 horas de la ciudad de Lima, Perú
Modalidad: No presencial por medios digitales Agenda:
Presentación de resultados del año 2023.
Aprobación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2023.
Aprobación de la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) auditada individual y consolidada correspondiente al ejercicio 2023.
Presentación de resultados de participación de IFS en el S&P Global 2023 Corporate Sustainability Assessment (CSA), y presentación de avances en materia de sostenibilidad (ASG).
Aplicación de resultados del ejercicio 2023 y distribución de dividendos.
Aprobación de la Política de Dividendos del 2024.
Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas 2024.
Firmado Digitalmente por:
JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA
Fecha: 18/03/2024 04:49:14 p.m.
4889-2154-3853, v. 2
Con motivo de la celebración de la JOA 2024, podrá encontrarse la Memoria Anual 2023, así como la Información Financiera auditada al 31 de diciembre de 2023, en el portal web de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, a través del siguiente enlace directo a la información de IFS: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Bp_LisDatosGenerales?data=7FE2FC33A041438B42E805E38C0FDA&op= bq1y en la página web de IFS (https://www.ifs.com.pe/). Paralelamente se difundirá esta información mediante el formato 6-K de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, en tanto los valores de IFS también se negocian en la New York Stock Exchange.
Los lineamientos para la celebración y asistencia de los accionistas a la JOA 2024 se encuentran detallados en la Guía sobre la Junta Ordinaria Anual de Accionistas 2024 de IFS, difundida el 12 de febrero de 2024, documento que también se encuentra publicado en las plataformas antes mencionadas. Al respecto, el día anterior a la celebración de la JOA 2024, IFS enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada por el accionista las instrucciones para que pueda participar remotamente de la JOA 2024.
Finalmente, la agenda y la versión final del modelo de poder de representación para la JOA 2024 serán publicados en la página web de IFS (https://www.ifs.com.pe/).
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA
DNI No. 09337988
Representante Bursátil
4889-2154-3853, v. 2
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18 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by
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18 March 2024 21:58:13 UTC.
Intercorp Financial Services Inc es un holding con sede en Perú y un proveedor de servicios financieros. El negocio se gestiona en cuatro segmentos operados a través de subsidiarias: banca, seguros, gestión de patrimonios y pagos. El segmento bancario opera a través de Interbank con un enfoque estratégico en la banca minorista. El segmento de seguros opera a través de Interseguro, que es una compañía de seguros con enfoque clave en vida y rentas vitalicias en Perú. El segmento de gestión de patrimonios opera a través de Inteligo Bank, Inteligo SAB e Interfondos, que en conjunto brindan servicios de gestión de patrimonios, banca privada, financiamiento, corretaje, asesoría y otros servicios de inversión enfocados en inversionistas emergentes. Los pagos se realizan a través de Izipay, que es un pilar para la construcción del ecosistema de pagos.
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