Lima, 28 de marzo de 2022
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Presente.-
REF.: HECHO DE IMPORTANCIA
Estimados señores:
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución SMV N°005-2014-SMV/01
"Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras
Comunicaciones", cumplimos con informar que en la Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, 28 de marzo de 2022, se han tomado los siguientes acuerdos:
1. En virtud de las facultades conferidas por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial del 14 de marzo de 2022, el Directorio ha designado a los señores Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, como la sociedad de auditoría externa que tendrá a cargo el examen de los estados financieros de la Compañía, correspondiente al
ejercicio 2022.
2. Disponer la composición de los Comités del Directorio:
Comité | Miembros |
Comité de Riesgos | Dir. José Manuel Álvarez Quintero (Presidente) Dir. María Isabel Toucedo Lage Dir. Rodrigo Antonio Andalaft González Gte. Gral. Alberto Vásquez Vargas Gte. de Riesgos Rodrigo Salvador Gonzales Muñoz Gte. Técnico Actuarial Pedro Fuentes Vergaray Suplentes: Luis Jaime Marques de José Manuel Alvarez Quintero y Maria Isabel Toucedo Lage Pedro Felipe Iñiguez Ducci de Rodrigo Antonio Andalaft González |
Comité de Inversiones | Dir. André Simões Cardoso (Presidente) Dir. Juan Manuel Peña Henderson Dir. Renato Sepúlveda Díaz Gte. Gral. Alberto Vásquez Vargas Gte. Inv. Fabricio Tejada Mazuelos Suplentes: Luis Jaime Marques de André Simões Cardoso Manuel Bustamante Olivares de Juan Manuel Peña Henderson Tomás Zavala Mujica suplente de Renato Sepúlveda Díaz |
Comité de Auditoría | Dir. Luis Baba Nakao - Independiente (Presidente) Dir. Dir. Andreas von Wedemeyer Knigge Dir. Felipe Silva Méndez Gerente de Auditoría Interna Suplentes: Raimundo Tagle Swett de Felipe Silva Méndez Gerente de Auditoría Interna Interino del Gerente de Auditoría Interna |
Comité de Remuneraciones | Dir. Andreas von Wedemeyer Knigge (Presidente) Dir. José Manuel Álvarez Quintero Dir. Tomás Zavala Mujica Gte. Gral. Alberto Vásquez Vargas Gte. Gest. Talento Enrique Morey |
Comité de Gobierno Corporativo | Dir. Manuel Mendes Brandão (Presidente) Dir. María Isabel Toucedo Lage Dir. Tomás Zavala Mujica Dir. Manuel Bustamante Olivares Dra. Leonor Avendaño Arana |
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
RAFAEL ENCISO RIVERA Representante Bursátil
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.
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La Positiva Vida Seguros y Reaseguros SA published this content on 28 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2022 23:33:02 UTC.