Los Portales : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

LOS PORTALES S.A.

viernes, 22 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LOS PORTALES S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 22/03/2024

Descripción Hecho de Importancia : La Junta Obligatoria Anual Universal de Los Portales S.A. del día 22 de marzo del 2024 aprobó por unanimidad:

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Aprobar la distribución de dividendos en efectivo contra la cuenta resultados acumulados correspondientes al ejercicio 2018
• Designar al Comité Ejecutivo para el ejercicio 2024
• Aprobar la remuneración de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio 2023
• Delegar en el Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para el Ejercicio 2024

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Aprobar la Aplicación de Resultados del ejercicio 2023, para que la utilidad neta del ejercicio 2023, que asciende a S/ 120´421,881.00, se aplique a la cuenta Resultados Acumulados

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 30,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : PORTAC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 253,720,769

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.11822483

Observaciones : Aprobar la distribución de dividendos en efectivo contra la cuenta resultados acumulados correspondientes al ejercicio 2018, por un importe ascendente a S/ 30´000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 Soles), equivalente a S/ 0.1182248314565130 por acción, el mismo que deberá efectuarse a los accionistas que aparezcan registrados como tales al 12 de abril de 2024 (Fecha de Registro), en la Matrícula de Acciones de la Sociedad o en CAVALI S.A. I.C.L.V., los mismos que serán cancelados el día 16 de abril de 2024 (Fecha de Entrega). Asimismo, la Junta acordó por unanimidad que el pago de los dividendos podrá efectuarse en dólares americanos, para lo cual se aplicará un Tipo de Cambio ascendente a S/ 3.75 (Tres y 75/100 Soles), equivalente a US$ 0.0315266217217368 por acción.

Firmado Digitalmente por:

JUAN RICHARD GARCIA APAC Fecha: 22/03/2024 06:50:32 p.m.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta Universal

Fecha del Acuerdo: 22/03/2024

Tipo de Valor: PORTAC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 12/04/2024

Tipo de Valor: PORTAC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 16/04/2024

Observaciones: 3. Aprobar la distribución de dividendos en efectivo contra la cuenta resultados acumulados correspondientes al ejercicio 2018, por un importe ascendente a S/ 30´000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 Soles), equivalente a S/ 0.1182248314565130 por acción, el mismo que deberá efectuarse a los accionistas que aparezcan registrados como tales al 12 de abril de 2024 (Fecha de Registro), en la Matrícula de Acciones de la Sociedad o en CAVALI S.A. I.C.L.V., los mismos que serán cancelados el día 16 de abril de 2024 (Fecha de Entrega). Asimismo, la Junta acordó por unanimidad que el pago de los dividendos podrá efectuarse en dólares americanos, para lo cual se aplicará un Tipo de Cambio ascendente a S/ 3.75 (Tres y 75/100 Soles), equivalente a US$ 0.0315266217217368 por acción.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios : La Junta Obligatoria Anual Universal de Los Portales S.A. del día 22 de marzo del 2024 aprobó por unanimidad

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: La Junta Obligatoria Anual Universal de Los Portales S.A. del día 22 de marzo del 2024 aprobó por

unanimidad: Designar al Directorio para el ejercicio 2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAFFO PAINE, ERNESTO ARTURO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAFFO PAINE, ERNESTO ARTURO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELAOCHAGA RAFFO, GUILLERMO JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELAOCHAGA RAFFO, GUILLERMO JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDINI RAFFO, ERNESTO ALBERTO JUAN FABIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDINI RAFFO, ERNESTO ALBERTO JUAN FABIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PESCETTO RAFFO, ALBERTO ERNESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PESCETTO RAFFO, ALBERTO ERNESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: QUINTANA KAWAGE, RODRIGO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: QUINTANA KAWAGE, RODRIGO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTEGA CASTRO, PROSPERO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTEGA CASTRO, PROSPERO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PHILLIPS MARGAIN, GUADALUPE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PHILLIPS MARGAIN, GUADALUPE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASAS GODOY, JOSE BERNARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASAS GODOY, JOSE BERNARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: IBARRA GARCIA PARRA, RICARDO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: IBARRA GARCIA PARRA, RICARDO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAFFO PAINE, CATHERINE FRANCESCA

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAFFO PAINE, CATHERINE FRANCESCA

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CASAS GODOY, JOSE BERNARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERNANDINI RAFFO, ERNESTO ALBERTO JUAN FABIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	IBARRA GARCIA PARRA, RICARDO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	ORTEGA CASTRO, PROSPERO ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PESCETTO RAFFO, ALBERTO ERNESTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PHILLIPS MARGAIN, GUADALUPE	DIRECTOR
DIRECTORIO	QUINTANA KAWAGE, RODRIGO ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAFFO PAINE, CATHERINE FRANCESCA	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	RAFFO PAINE, ERNESTO ARTURO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VELAOCHAGA RAFFO, GUILLERMO JUAN	DIRECTOR

Cordialmente,

JUAN RICHARD GARCIA APAC

REPRESENTANTE BURSATIL

LOS PORTALES S.A.