Mibanco Banco de la Microempresa S A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

Lima, 14 de marzo de 2024

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Presente.-

Referencia:

Hecho de Importancia

De nuestra mayor consideración:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, cumplimos con hacer de su conocimiento que en sesión de Directorio de Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.(Mibanco), de fecha 14 de marzo de 2024, se acordó, por unanimidad, lo siguiente:

1. Convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, en primera convocatoria para el día 27 de marzo de 2024 a las 8:00 horas del día y, en segunda convocatoria, para el 2 de abril de 2024 a las 10:00 horas, la cual se realizará por medios electrónicos mediante la utilización de la plataforma tecnológica Zoom.
2. Fijar los asuntos a tratar en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, los mismos que serán los siguientes:
3. 1. Revisión y aprobación de la memoria anual integrada y los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, dictaminados por auditores externos.
   2. Propuesta de aplicación de utilidades.
   3. Designación y Nombramiento de Directores para el período 2024-2027.
   4. Retribución a los Directores.
   5. Delegación en el Directorio de la facultad de aprobar la distribución de dividendos en una o más oportunidades durante el año, con cargo a resultados acumulados y/o reservas facultativas.
   6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024 y delegación al Directorio de la determinación de los honorarios correspondientes.
   7. Designación de personas autorizadas para formalizar los acuerdos.

Asimismo, cumplimos con remitir, en archivo adjunto a esta comunicación, la Memoria Anual Integrada 2023 y Anexos (Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas y Reporte de Sostenibilidad), así como la información financiera auditada (Dictamen, Estados Financieros y Notas) de Mibanco al 31 de diciembre de 2023, los cuales han sido aprobados por el Directorio para ser sometidos a consideración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial.

El Aviso de Convocatoria y Procedimiento para la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, son publicados el día de hoy como Hecho de Importancia y se encontrarán disponibles en la página web de Mibanco (www.mibanco.com.pe).

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

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Mariana Portillo Christen

Representante Bursátil

Firmado Digitalmente por:

MARIANA ANDREA PORTILLO

CHRISTEN

Fecha: 14/03/2024 03:30:41 p.m.