Renta Corporación Real Estate S A : Informe anual de govern corporatiu

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha fin del ejercicio de referencia:

CIF:

Denominación Social:

31/12/2022

A-62385729

RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.

Domicilio social:

VIA AUGUSTA 252-260 BARCELONA

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1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social y los derechos de voto atribuidos, incluidos, en su caso, los correspondientes a las acciones con voto por lealtad, a la fecha de cierre del ejercicio:

Indique si los estatutos de la sociedad contienen la previsión de voto doble por lealtad:
[	]	Sí
[ √ ]	No
Fecha de última	Capital social (€)	Número de		Número de
modificación		acciones		derechos de voto
	04/12/2014		32.888.511,00	32.888.511		32.888.511
Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[	]	Sí
[ √ ]	No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, incluidos los consejeros que tengan una participación significativa:

Nombre o	% derechos de voto	% derechos de voto a través	% total de
denominación	atribuidos a las acciones	de instrumentos financieros
derechos de voto
social del accionista	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto
ACCION	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04
CONCERTADA
DON GREGOIRE
AUGUSTIN	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
BONTOUX HALLEY
CAMAC FUND, LP	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86
FUNDACION
RENTA	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
CORPORACION
ORAVLA	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
INVERSIONES, S.L.
DON BLAS	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08
HERRERO VALLINA
DOÑA VANESA	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08
HERRERO VALLINA
DON LUIS
HERNANDEZ DE	0,89	11,80	0,00	0,00	12,69
CABANYES

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Nombre o

% derechos de voto

% derechos de voto a través

% total de

denominación

atribuidos a las acciones

de instrumentos financieros

derechos de voto

social del accionista

Directo

Indirecto

Directo

Indirecto

DOÑA MARÍA

IRIA URGELL

0,00

6,87

0,00

0,00

6,87

CALDERÓN

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o

Nombre o

% derechos de

% derechos de voto a

% total de

denominación social

denominación social

voto atribuidos

través de instrumentos

derechos de voto

del titular indirecto

del titular directo

a las acciones

financieros

DON GREGOIRE

CLERVAUX INVEST,

AUGUSTIN

5,00

0,00

5,00

SARL

BONTOUX HALLEY

DON LUIS

HERNANDEZ DE

DINOMEN, S.L.

11,80

0,00

11,80

CABANYES

DOÑA MARÍA IRIA

EL FIRMAMENTO

4,21

0,00

4,21

URGELL CALDERÓN

ESTELAR, SL

DOÑA MARÍA IRIA

EL BAILE DE IBIZA

2,65

0,00

2,65

URGELL CALDERÓN

2017, SA

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

A.3. Detalle, cualquiera que sea el porcentaje, la participación al cierre del ejercicio de los miembros del consejo de administración que sean titulares de derechos de voto atribuidos a acciones de la sociedad o a través de instrumentos financieros, excluidos los consejeros que se hayan identificado en el apartado A.2, anterior:

						Del % total de
						derechos de voto
						atribuidos a las
	% derechos de voto	% derechos de		acciones, indique,
Nombre o	atribuidos a las	voto a través de	% total de	en su caso, el % de
denominación	acciones (incluidos	instrumentos	los votos adicionales
derechos de voto
social del consejero	votos por lealtad)	financieros	atribuidos que
						corresponden a
						las acciones con
						voto por lealtad
	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto		Directo	Indirecto
DOÑA AINOA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
GRANDES MASSA

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							Del % total de
							derechos de voto
							atribuidos a las
	% derechos de voto	% derechos de			acciones, indique,
Nombre o	atribuidos a las	voto a través de	% total de		en su caso, el % de
denominación	acciones (incluidos	instrumentos	los votos adicionales
derechos de voto
social del consejero	votos por lealtad)	financieros		atribuidos que
							corresponden a
							las acciones con
							voto por lealtad
	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto		Directo	Indirecto
DOÑA ELENA
HERNANDEZ DE	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00
CABANYES
DON DAVID VILA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
BALTA
DON MANUEL VALLS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MORATO
% total de derechos de voto titularidad de miembros del consejo de administración			28,07

En el % de derechos de voto titularidad de miembros del consejo de administración se ha computado a los accionistas del cuadro del apartado A3 junto con los accionistas Oravla Inversones, SL, Gregoire Augustin Bontoux (participación indirecta), Fundación Renta Corporación y Luis Hernández de Cabanyes (participación directa e indirecta) que aparecen en el apartado A2 como accionistas significativos.

Detalle de la participación indirecta:

					Del % total de
					derechos de
					voto atribuidos
	Nombre o	% derechos de voto	% derechos de		a las acciones,
Nombre o		indique, en su
denominación	atribuidos a las	voto a través de	% total de
denominación	caso, el % de los
social del	acciones (incluidos	instrumentos	derechos de voto
social del consejero	votos adicionales
titular directo	votos por lealtad)	financieros
		atribuidos que
					corresponden a
					las acciones con
					voto por lealtad
Sin datos

Detalle el porcentaje total de derechos de voto representados en el consejo:

% total de derechos de voto representados en el consejo de administración

36,23

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A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el apartado A.6:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
DON BLAS HERRERO VALLINA, DOÑA	Familiar	Ambos titulares de participaciones
VANESA HERRERO VALLINA	significativas son hermanos.

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
Sin datos

A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos:

Nombre o denominación	Nombre o denominación	Denominación social de
social del consejero o	social del accionista	la sociedad del grupo del	Descripción relación/cargo
representante, vinculado	significativo vinculado	accionista significativo
			D. Blas Herrero Vallina,
			accionista significativo
			de la compañía, designó
DON BLAS HERRERO	DON BLAS HERRERO	DON BLAS HERRERO	como su representante
en el Consejo a D. Blas
FERNANDEZ	VALLINA	VALLINA
Herrero Fernández.
			Además, ambos están
			vinculados por razones de
			consanguineidad.
DOÑA CRISTINA ORPINELL			D. Luis Hernández de
DINOMEN, S.L.	DINOMEN, S.L.	Cabanyes es accionista
KRISTJANSDOTTIR
		directo de Dinomen,

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