Scotiabank Perú A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

SCOTIABANK PERU S.A.A.

martes, 26 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SCOTIABANK PERU S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 26/03/2024

Hora : 10:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Cumplimos con poner en vuestro conocimiento los acuerdos adoptados en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada en la presente fecha

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Elección o Remoción de Directores

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2024. : Se aprobó la remuneración a los Directores para el Ejercicio 2024.

- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2024. : Se aprobó la designación de Emmerich, Cordova y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de KPMG, como Auditores Externos para el Ejercicio 2024.

- Delegación al Directorio de la facultad de acordar capitalización de utilidades para cómputo de patrimonio efectivo. : Se acordó delegar al Directorio la facultad de aprobar capitalización de utilidades, sea de ejercicios anteriores y/o que se generen en el Ejercicio 2024, para poder computarlas como parte del patrimonio efectivo de la institución.

- Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. : Se designó a las personas que formalizarán los acuerdos adoptados en la Junta.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Con relación a la Aplicación de Utilidades del Ejercicio 2023 se aprobó:

(i) Destinar el 10% de la Utilidad Neta del Ejercicio 2023, ascendente a S/ 73'692,501.74 al incremento de la Reserva Legal del Banco.

(ii) El pago de dividendos en efectivo a favor de los titulares de las Acciones Comunes emitidas por la institución, con cargo a la Utilidad Neta del Ejercicio 2023 por el importe equivalente al 90% de la misma, es decir, la suma de S/ 663'232,515.69. En consecuencia, el dividendo a entregarse será de S/ 0.806187673861 por acción.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 663,232,515.69

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : SCOTIAC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 822,677,569

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.80618767

Observaciones : El número total de acciones en circulación es de 822'677,853, de las cuales 284 son acciones en tesorería que no tienen derecho a dividendos, por lo que el número de acciones con derecho a dividendos es de 822,677,569.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: EL PLAZO DE VIGENCIA DEL DIRECTORIO ES DE MARZO DEL 2024 A MARZO DEL 2025.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE ROMERO, IGNACIO JOSE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASTAGNOLA ZUÑIGA, GIANFRANCO MAXIMO DANTE Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 29/03/2023

Director Independiente: NO Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MUÑOZ BAZAN, ITALO JUAN CARLOS Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SIFecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SCHOL CALLE, LIENEKE MARIA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZORRILLA FULLAONDO, ENRIQUE JULIO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SCHOL CALLE, LIENEKE MARIA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE ROMERO, IGNACIO JOSE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASTAGNOLA ZUÑIGA, GIANFRANCO MAXIMO DANTE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MUÑOZ BAZAN, ITALO JUAN CARLOS Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEREZ GUBBINS, ALFREDO LUIS MIGUEL EDUARDO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SEYMOUR , PHILIP VICTOR Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZORRILLA FULLAONDO, ENRIQUE JULIO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024 Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BUSTAMANTE ROMERO, IGNACIO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	CASTAGNOLA ZUÑIGA, GIANFRANCO MAXIMO DANTE	DIRECTOR
DIRECTORIO	CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA	DIRECTOR
DIRECTORIO	MUÑOZ BAZAN, ITALO JUAN CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEREZ GUBBINS, ALFREDO LUIS MIGUEL EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	SCHOL CALLE, LIENEKE MARIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	SEYMOUR , PHILIP VICTOR	DIRECTOR
DIRECTORIO	ZORRILLA FULLAONDO, ENRIQUE JULIO	DIRECTOR

Cordialmente,

FRANCISCO GUILLERMO RIVADENEIRA GASTAÑETA REPRESENTANTE BURSATIL

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