SkyCity, que cotiza en la bolsa neozelandesa, fue acusada por el regulador, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), de incumplir las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y podría enfrentarse a cuantiosas multas.

"La investigación de AUSTRAC identificó una serie de circunstancias en las que SkyCity no llevó a cabo una diligencia debida adecuada y continua con los clientes", declaró en un comunicado Peter Soros, director general adjunto de AUSTRAC.

"SkyCity tampoco desarrolló ni mantuvo un programa AML/CTF conforme, dejándola en riesgo de explotación criminal", añadió.

Las acciones de la empresa, que cotizan en Nueva Zelanda, cayeron hasta un 4% a 2,61 dólares neozelandeses, alcanzando su nivel más bajo desde el 14 de julio.

SkyCity dijo en un comunicado que el regulador aún no había decidido el nivel de sanción que pretende solicitar. Si la demanda de AUSTRAC fuera aceptada en su totalidad o en parte por el tribunal federal, SkyCity podría ser objeto de una sanción civil "que podría ser importante", dijo.

Los operadores de casinos en Australia se han visto acosados por informes condenatorios por eludir las normas contra el blanqueo de capitales, una gobernanza disfuncional y una cultura empresarial deficiente, al tiempo que los recortes del COVID-19 erosionaban sus beneficios en los dos últimos años.

El último acontecimiento se produce tras una investigación de AUSTRAC en junio del año pasado, después de que sondeos en otros estados australianos descubrieran deficiencias en los operadores de casinos Crown Resorts y Star Entertainment Group Ltd.

Las investigaciones sobre SkyCity descubrieron fallos sistémicos en su enfoque de las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según informó AUSTRAC el miércoles.

El regulador del juego de Australia Meridional también había iniciado en julio una revisión independiente del casino de SkyCity en Adelaida.

El gobierno se ha visto presionado por los defensores de los consumidores y los grupos de defensa del bienestar para que examine más a fondo el sector e introduzca más controles sobre cuánto puede gastar la gente en el juego. Australia es ya la nación del mundo con más apuestas en términos de pérdidas por persona.

El problema se agravó durante la pandemia, con un mayor número de personas adictas al juego en línea.