Sociedad Electrica del Sur Oeste S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL

lunes, 19 de septiembre de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Especial

Fecha : 19/09/2022

Hora : 15:00

Descripción Hecho de Importancia : Junta Especial de Accionistas de la Clase "B"

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta : 1. Renuncia de miembro de Directorio de la empresa.

Tomar conocimiento de la renuncia presentada por Charles Edward Hallenbeck Fuentes, identificado con D.N.I. N° 29637137, al cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL.

2. Designación de miembro de Directorio de la empresa.

Designar al señor Julio César Martín Fernández Medrano, identificado con D.N.I. N° 07968452, en el cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".

3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta

Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: Indefinido

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ MEDRANO, JULIO CESAR MARTIN

Cargo:

Fechas Inicial: 19/09/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: En Junta Especial de Accionistas de la Clase "B", por unanimidad, se designó al señor Julio César

Firmado Digitalmente por:

BARDALEZ GUEVARA Miryam Natalie

FAU 20100188628 hard

Fecha: 19/09/2022 05:07:31 p.m.

Martín Fernández Medrano, identificado con D.N.I. N° 07968452, en el cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".

*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	FERNANDEZ MEDRANO, JULIO CESAR MARTIN
DIRECTORIO	MANRIQUE OROZA, PABLO IGNACIO	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO
DIRECTORIO	QUESADA NUÑEZ, ALVARO MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	QUINTANILLA MONTOYA, JAFETH FELIPE BERNABE	DIRECTOR
DIRECTORIO	TIRADO CHAPOÑAN, HAROLD MANUEL	DIRECTOR

Cordialmente,

MIRYAM NATALIE BARDALEZ GUEVARA

REPRESENTANTE BURSATIL

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