Vertice Trescientos Sesenta Grados : Comunicación sobre otra información relevante

En Madrid, a 18 de diciembre de 2020

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Comunicación de otra información relevante

A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre Abuso de Mercado y 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones concordantes, Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. comunica la siguiente información:

Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día de ayer 14 de diciembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el edificio Castellana nº 81 de Madrid, ha aprobado todos y cada uno de los acuerdos sometidos a votación, en los términos previstos en la documentación puesta a disposición de los accionistas de la Sociedad. Dichos acuerdos son los siguientes:

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de VERTICE 360, S.A. y de su Grupo Consolidado para los ejercicios y cuentas anuales 2020, 2021 y 2022.

Elegir auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo de sociedades a ETL GLOBAL AUDIT ASSURANCE, S.L, que ejercerá la auditoría para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, facultando al Consejo de Administración, que podrá delegar a tal efecto en el Presidente del mismo, para suscribir el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios, con las cláusulas y condiciones que estime convenientes, quedando igualmente facultado para realizar sobre el mismo las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Se hace constar que EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL, tiene su domicilio social en Madrid, c Núñez de Balboa 35 2º planta, y CIF número B47774914. Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M- 701484 Tomo 39510 Folio 85, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S 2253.

Tercero.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales, y modificación de los artículos 16, 21 y 23 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Aprobar la modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales de la Compañía y la modificación de los artículos 16, 21 y 23 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, que quedará redactado con el tenor literal que se indica:

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD:

	Texto actual		Modificación propuesta
Artículo 19°.- LEGITIMACIÓN PARA	Artículo 19°.- LEGITIMACIÓN PARA
ASISTIR A LA JUNTA GENERAL.-	ASISTIR A LA JUNTA GENERAL.-
1.	Tienen derecho de asistencia a las	1.	Tienen derecho de asistencia a las
Juntas Generales los accionistas titulares de	Juntas	Generales, sin perjuicio de la

C/ Agastia, 80 - 28043 Madrid

Tel: [phone]

www.vertice360.com

[e-mail]

Vértice trescientos sesenta grados S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.463, folio 28, sección 8, hoja M-420904, inscripción 1. CIF A84856947

una o más acciones, incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social o en las entidades que se indiquen en la convocatoria, del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

1. También podrán asistir a las Juntas Generales, cuando fuesen requeridos para ello, los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. El Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a asistir si bien la inasistencia de cualquiera de los consejeros no afectará a la válida constitución de la Junta General. En todo lo no establecido en el presente artículo, respecto a la legitimación para asistir a la Junta General se estará a lo dispuesto en la Ley.
2. Los accionistas podrán asistir y votar en la Junta General así como otorgar la
   correspondiente representación, de conformidad con lo previsto en la Ley, el Reglamento de la Junta General y los presentes Estatutos.
3. El Consejo de Administración valorará, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General si existen medios de comunicación a distancia que puedan permitir a los accionistas efectuar el voto y/o la delegación garantizando debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto o, en caso de delegación, las de representante y representado y si la utilización de los mismos es factible y conveniente. En caso de que el Consejo de Administración

posibilidad limitación del derecho de intervención durante su celebración para accionistas que sean titulares de menos de mil acciones, y que pueda quedar previsto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas que esté vigente en cada convocatoria, los accionistas titulares de una o más acciones, incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social o en las entidades que se indiquen en la convocatoria, del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

1. También podrán asistir a las Juntas Generales, cuando fuesen requeridos para ello, los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. El Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a asistir si bien la inasistencia de cualquiera de los consejeros no afectará a la válida constitución de la Junta General. En todo lo no establecido en el presente artículo, respecto a la legitimación para asistir a la Junta General se estará a lo dispuesto en la Ley.
2. Los accionistas podrán asistir y votar en la Junta General así como otorgar la
   correspondiente representación, de conformidad con lo previsto en la Ley, el Reglamento de la Junta General y los presentes Estatutos.
3. El Consejo de Administración valorará, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General si existen medios de comunicación a distancia que puedan permitir a los accionistas efectuar el voto y/o la

C/ Agastia, 80 - 28043 Madrid

Tel: [phone]

www.vertice360.com

[e-mail]

Vértice trescientos sesenta grados S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.463, folio 28, sección 8, hoja M-420904, inscripción 1. CIF A84856947

aprecie la posibilidad y conveniencia de su	delegación garantizando debidamente	la
utilización, deberá incluir mención en la	identidad del sujeto que ejerce su derecho de
convocatoria, y publicar ininterrumpidamente	voto o, en caso de delegación, las de
en su página web, de los concretos medios de	representante y representado y si la utilización
comunicación a distancia que los accionistas	de los mismos es factible y conveniente. En
pueden utilizar para hacer efectivo sus	caso de que el Consejo de Administración
derechos de representación, ejercitar o	aprecie la posibilidad y conveniencia de su
delegar el voto, y, en su caso, asistencia.	utilización, deberá incluir mención en la
Asimismo, se incluirán los plazos, formas y	convocatoria, y publicar ininterrumpidamente
modos de ejercicio de los derechos de los	en su página web, de los concretos medios de
accionistas que asistan a la Junta por medios	comunicación a distancia que los accionistas
electrónicos o telemáticos, en caso de	pueden utilizar para hacer efectivo sus
preverse esta posibilidad.	derechos de representación, ejercitar o
		delegar el voto, y, en su caso, asistencia.
		Asimismo, se incluirán los plazos, formas y
		modos de ejercicio de los derechos de los
		accionistas que asistan a la Junta por medios
		electrónicos o telemáticos, en caso de
		preverse esta posibilidad.
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
	Texto actual		Modificación propuesta
Artículo 16°.- INFRAESTRUCTURA, MEDIOS	Artículo 16°.- INFRAESTRUCTURA, MEDIOS
Y SERVICIOS DE QUE DISPONDRÁ EL	Y SERVICIOS DE QUE DISPONDRÁ EL
LOCAL.-	LOCAL.-
1.	El local destinado para la celebración	1.	El local destinado para la celebración
de la Junta General será dotado del personal,	de la Junta General será dotado del personal,
equipos técnicos y demás medidas que fueren	equipos técnicos y demás medidas que fueren
necesarias para el normal desarrollo de la	necesarias para el normal desarrollo de la
Junta General.	Junta General.
2.	En garantía de la seguridad de los	2.	En garantía de la seguridad de los
asistentes y del buen orden en el desarrollo de	asistentes y del buen orden en el desarrollo de
la Junta General, se podrán establecer los	la Junta General, se podrán establecer los
controles de seguridad, incluidos sistemas de	controles de seguridad, incluidos sistemas de
control de acceso, que resulten adecuados.	control de acceso, que resulten adecuados.
3.	A la entrada del local donde se	3.	A la entrada del local donde se
celebre la reunión, se entregará a los	celebre la reunión, se entregará a los
asistentes copia del texto íntegro de las	asistentes copia del texto íntegro de las
propuestas de acuerdo que haya formulado el	propuestas de acuerdo que haya formulado el
Consejo	de Administración para su	Consejo	de Administración para	su

C/ Agastia, 80 - 28043 Madrid

Tel: [phone]

www.vertice360.com

[e-mail]

Vértice trescientos sesenta grados S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.463, folio 28, sección 8, hoja M-420904, inscripción 1. CIF A84856947

sometimiento a la Junta General en relación	sometimiento a la Junta General en relación
con cada uno de los puntos del Orden del Día.	con cada uno de los puntos del Orden del Día.
Se exceptúan aquellas propuestas que hayan	Se exceptúan aquellas propuestas que hayan
sido formuladas inmediatamente antes de la	sido formuladas inmediatamente antes de la
celebración de la Junta General y que, por tal	celebración de la Junta General y que, por tal
motivo, no puedan materialmente entregarse	motivo, no puedan materialmente entregarse
en forma escrita a todos los asistentes.	en forma escrita a todos los asistentes.
Asimismo, también se pondrá a disposición de	Asimismo, también se pondrá a
los asistentes copia de los informes de	disposición de los asistentes para su
administradores y demás documentación que,	consulta previa al inicio de la reunión, los
en virtud de mandato legal o de previsión	informes de administradores y demás
estatutaria, hayan sido puestos a disposición	documentación que, en virtud de mandato
de los accionistas en relación con dichas	legal o de previsión estatutaria, hayan sido
propuestas de acuerdo.			puestos a disposición de los accionistas en
						relación con dichas propuestas de acuerdo.
4.	El desarrollo íntegro de la Junta
General podrá ser objeto de grabación	4.	El desarrollo íntegro de la Junta
audiovisual, si así lo determina su Presidente.	General podrá ser objeto de grabación
Los asistentes no podrán utilizar aparatos de	audiovisual, si así lo determina su Presidente.
fotografía, vídeo, grabación de imagen y/o	Los asistentes no podrán utilizar aparatos de
sonido, o equipos similares en la sala en	fotografía, vídeo, grabación de imagen y/o
donde se desarrolle la Junta General, salvo en	sonido, o equipos similares en la sala en
la medida en que lo permita el Presidente. Se	donde se desarrolle la Junta General, salvo en
podrá disponer asimismo la existencia de	la medida en que lo permita el Presidente. Se
medios que permitan la traducción	podrá disponer asimismo la existencia de
simultánea de las intervenciones de la Junta	medios que permitan la traducción
General cuando, por cualquier razón, se	simultánea de las intervenciones de la Junta
considere conveniente.			General cuando, por cualquier razón, se
						considere conveniente.
Artículo	21°.-	SOLICITUD	DE	Artículo	21°.-	SOLICITUD	DE
INTERVENCIÓN.-			INTERVENCIÓN.-
1.	Una vez constituida la Junta General,	1.	Una vez constituida la Junta General,
los accionistas que, en ejercicio de sus	los accionistas que ostenten, al menos, mil
derechos, deseen intervenir en la Junta en el	acciones con derecho a voto y que, en
tumo de deliberaciones se identificarán ante	ejercicio de sus derechos, deseen intervenir en
el Secretario o, en su caso, ante el Notario (o	la Junta en el tumo de deliberaciones se
ante las personas que asistan a éstos),	identificarán ante el Secretario o, en su caso,
exhibiendo el Documento Nacional de	ante el Notario (o ante las personas que
Identidad,	o	documento identificativo	asistan a éstos), exhibiendo el Documento
equivalente si se tratara de extranjeros, y la	Nacional de Identidad, o documento
tarjeta de asistencia en la que conste el	identificativo equivalente si se tratara de
número de acciones de que son titulares y las	extranjeros, y la tarjeta de asistencia en la que
acciones	que	representan.	Ambos	conste el número de acciones de que son
documentos	les	serán	devueltos	una vez	titulares	y	las acciones que representan.

C/ Agastia, 80 - 28043 Madrid

Tel: [phone]

www.vertice360.com

[e-mail]

Vértice trescientos sesenta grados S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.463, folio 28, sección 8, hoja M-420904, inscripción 1. CIF A84856947