Value Grupo Financiero B de C : Resumen de Acuerdos

VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.

Asamblea general ordinaria de accionistas

RESUMEN DE ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 28 de abril del 2023 a las 14:00 horas, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero.Se aprobaron íntegramente los informes y la opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2022, aprobándose asimismo la gestión de los consejeros y ratificándose todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el referido ejercicio social.

Segundo.Se aprobó que los resultados que obtuvo la Sociedad en el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2022, pasaran a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Tercero.Se ratificó que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTES
Carlos Bremer Gutiérrez	Bernardo Bremer Gutiérrez
José Kaún Nader	Luis Marcelo García Garza
Javier Gerardo Benítez de la Garza	Eugenio Benavides Benítez
Enrique Alberto de la Garza Zamarrón	Pablo de Vecchi Flores
Antonio Luis Longoria Rodríguez	Luis Carlos Villarreal Sáenz
CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTES
INDEPENDIENTES	INDEPENDIENTES
Alfonso Garza Valdez	Elías Cababie Daniel
Francisco Muñoz Ruiz de la Peña	Jorge Luis Muñoz Terrazas
Roberto Cabello Elizondo	Fernando José Ruiz Arredondo
Francisco Antonio Ruiz Arredondo	Eulalio Gutiérrez Gutiérrez
Américo Martínez Fuentes	Patricio Putz Zambrano
Juan Carlos Garza Garza	Jonathan Davidson

La asamblea hizo la calificación de independencia respecto del grupo de consejeros designados con el carácter de independientes, habiéndola aprobado.

Respecto del Consejo de Administración, se designó al señor Carlos Bremer Gutiérrez como Presidente, al señor Jaime Alejandro de la Garza Martínez como Secretario, y al señor Víctor Manuel González González como Prosecretario, éstos dos últimos sin tener carácter de consejeros.

Se aprobó la propuesta para que los cargos de consejeros tengan el carácter de honoríficos.

Cuarto.Se ratificaron las designaciones del señor Américo Martínez Fuentes como Presidente del Comité de Auditoría y del señor Francisco Javier Muñoz Ruiz de la Peña como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de esta emisora. Asimismo, se aprobó que se cubriera en favor de los miembros de los Comités honorarios por un monto de 1 moneda de cincuenta pesos oro (Centenario) o su equivalente en dinero, por cada sesión a la que asistan.

Quinto.Se designó a los señores Enrique Alberto de la Garza Zamarrón y Jaime Alejandro de la Garza Martínez como delegados para la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea, a fin de que cualquiera de ellos, en lo individual, realice los actos necesarios y obtenga de las autoridades competentes los permisos necesarios para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea, así como para que, de igual forma ocurran ante notario o corredor público de su elección para el efecto de protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.