Vitro B de C : Informe del Consejo de Administración repecto a actividades

INFORME QUE RINDE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

VITRO, S.A.B. DE C.V. A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SOBRE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS QUE INTERVINO DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2023

En los términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, el suscrito, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de Vitro, S.A.B. de C.V. (en adelante y por brevedad indistintamente "Vitro" o la "Sociedad"), presento a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que conocerá los resultados del ejercicio social del año 2023, el informe anual relativo a las operaciones y actividades que el Consejo de Administración de Vitro llevó a cabo durante dicho ejercicio social, en el cual sesionó en cuatro ocasiones.

En este sentido las principales operaciones y actividades que llevó a cabo el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2023 son las siguientes:

1. Conoció y aprobó el Plan Financiero de Vitro por Negocio y consolidado.
2. Después de analizar el contenido del Informe Anual del Director General sobre el ejercicio social del 2022, al igual que los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, los cuales previamente contaban con la opinión favorable del Comité de Auditoría y del Dictamen del Auditor Externo, emitió su opinión favorable sobre los mismos, para posteriormente ser sometidos a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que conoció de los resultados del ejercicio social del 2022.
3. Después de analizar los informes anuales de actividades del Comité de Auditoría, del Comité de la Presidencia y del Comité de Prácticas Societarias, todos ellos correspondientes al ejercicio social del 2022, los aprobó en sus términos para así someterlos a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que analizó los resultados del mencionado ejercicio social.
4. Formuló el informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se detallaron las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, mismo que fue sometido a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que conoció de los resultados del ejercicio social del 2021.
5. Elaboró el Informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social del 2022, para posteriormente someterlo a la consideración de la correspondiente Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

1. Convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que conoció de los resultados del ejercicio del año 2022 y propuso a la misma el monto máximo de recursos que podrían destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad.
2. Conoció los acuerdos que fueron adoptados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que conoció de los resultados del ejercicio social del año 2022, celebrada el 19 de abril de 2023.
3. Acordó reelegir a los Consejeros integrantes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias y mantuvo la integración de los miembros del Comité de la Presidencia.
4. Recibió y analizó en cada una de las sesiones, los informes correspondientes a la operación de la Sociedad y tomó al respecto las determinaciones que en su caso consideró procedentes y adicionalmente llevó a cabo de manera periódica evaluaciones detalladas de cada una de las unidades de negocio.
5. Aprobó la propuesta para el refinanciamiento de la deuda de corto y largo plazo de la Sociedad y al respecto adoptó las resoluciones correspondientes.
6. Recibió en cada sesión los informes sobre los acuerdos y opiniones adoptadas, así como el reporte de los asuntos analizados por los Comités del Consejo de Administración y cuando lo consideró procedente adoptó las correspondientes resoluciones.
7. Determinó la retribución integral del Director General Ejecutivo para el 2023, previa recepción y análisis de la opinión que al respecto emitió el Comité de Prácticas Societarias.
8. Conoció de manera periódica sobre los resultados consolidados de la Sociedad y de sus distintas unidades de Negocios.
9. Recibió los informes sobre el estado que guardaban los diversos proyectos de inversión previamente aprobados por el Consejo de Administración, así como los avances de implementación sobre los nuevos proyectos.
10. Conoció sobre el estatus de la Auditoría del SAT sobre Distribuidora Álcali.
11. Conoció sobre el Modelo de Sostenibilidad Vitro.
12. Recibió periódicamente informes sobre las auditorías fiscales que ha estado llevando a cabo el Sistema de Administración Tributaria.
13. Otorgó y revocó diversos poderes generales y especiales.

2

1. Conoció sobre los avances en el proceso de mejora del negocio automotriz y estatus de clientes.
2. Convocó a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para aprobar el Plan de Desarrollo Estratégico para el crecimiento de los negocios que incluyó el decreto de un dividendo en especie sobre los resultados del ejercicio social del 2022.
3. Aprobó la contratación del Auditor Externo y su remuneración para el ejercicio 2023.

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 5 de marzo de 2024.

Atentamente,

__________________________________

Lic. Adrián G. Sada González

Presidente del Consejo de Administración

Vitro, S.A.B. de C.V.

3