Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta Cayalti A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

Cayaltí, 01 de abril de 2024

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

Presente. -

Referencia :Hecho de Importancia

Estimados Señores:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Decreto Supremo N° 020-2023-EF y por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con informarles en calidad de Hecho de Importancia que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas (en adelante, la "Junta") de Agrícola Cayaltí S.A.A. (en adelante, la "Sociedad") llevada a cabo, de manera presencial, en segunda convocatoria realizada el día de hoy 01 de abril de 2024, ha acordado:

1.

Aprobar, por mayoría, la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2022 expresados en los Estados Financieros y la Memoria Anual.

2. Aprobar, por mayoría, la delegación en el Directorio la designación de los

Auditores Externos para el ejercicio 2024.

3.

Aprobar, por mayoría, la elección de los miembros del Directorio para el período 2024-2026:

• - Gonzalo José Muñoz Najar Bustamante, identificado con DNI N°

  08186980.

• - Jorge Cesar Nagasaki Servigón identificado con DNI N° 16423438.

• - Víctor Raúl Rojas Díaz, identificado con DNI N° 16445822.

• - José Eduardo Chueca Romero, identificado con DNI N° 07787733.

• - Drago Guillermo Kisic Wagner, identificado con DNI N° 10491495.

• - Christian Ditier Eidson Aubry, identificado con DNI N° 06657844.

• - Jorge Héctor Francisco Tejeda Moscoso, identificado con DNI N°

  08255010.

• - Augusto Alfonso Cillóniz Benavides, identificado con DNI N°

  21827632.

4. Aprobar, por mayoría, el otorgamiento de poderes a los señores Augusto

Alfonso Cillóniz Benavides, identificado con DNI N° 21827632, y Alonso Tejeda Mejía, identificado con DNI N° 41489659, para que cualquiera de ellos, indistintamente y a sola firma, cuenten con todas las facultades

necesarias para formalizar los acuerdos inscribibles adoptados en la Junta, pudiendo suscribir los documentos públicos o privados necesarios para formalizar los mismos y de ser necesario inscribirlos en los Registros

Públicos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

REPRESENTANTE BURSATIL