ALPEK B de C : Resumen de Acuerdos de la AGO Alpek

ALPEK, S.A.B. de C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

6 DE MARZO DE 2024

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN PRIMERA:

1. Se aprobaron los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2023, mismos que comprenden principalmente lo siguiente:
2. 1. El informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;
   2. El informe elaborado por el Director General, haciéndose constar que dicho informe se acompaña del dictamen del auditor externo de la Sociedad;
   3. La opinión favorable del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General;
   4. El informe en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y
   5. El informe sobre las operaciones y actividades del Consejo de Administración.
3. Se aprueban los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes 31 de diciembre de 2023.

3.- Se hace constar que, se dio lectura al reporte respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad.

4.- Se hace constar que se informó a la Asamblea, respecto de las políticas que sigue la Sociedad, en relación con la adquisición de acciones propias.

5.- Se aprueban en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio 2023; aprobándose y ratificándose también, todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, durante el ejercicio de que se trata.

RESOLUCIÓN SEGUNDA:

1.- Se toma nota que la pérdida neta del ejercicio 2023, es la cantidad de $10,913'575,737.67

2.- Se resolvió aplicar las "Utilidades Propias", a la cuenta denominada "Utilidades Retenidas", y aplicar la "Participación en Resultados de Subsidiarias", a la cuenta denominada "Participación en el Capital Contable de Subsidiarias"; y

3.- Por otra parte, se resolvió que el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias, durante el presente ejercicio social 2024, sea la cantidad de $2,000'000,000.00.

RESOLUCIÓN TERCERA:

1. Se designaron a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración en calidad de Consejeros Propietarios: Álvaro Fernández Garza, Rodrigo Fernández Martínez, Francisco José Calderón Rojas, Andrés Garza Herrera, Armando Garza Sada, Merici Garza Sada, Pierre Francis Haas García, Ana Laura Magaloni Kerpel, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, José Antonio Rivero Larrea, José de Jesús

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Valdez Simancas, Alejandro Mariano Werner Wainfeld, Jaime Zabludovsky Kuper y Enrique Zambrano Benítez.

Por otra parte, se toma nota que la Asamblea procedió a calificar la designación de Consejeros Independientes de los siguientes consejeros: Francisco José Calderón Rojas, Andrés Garza Herrera, Pierre Francis Haas García, Ana Laura Magaloni Kerpel, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, José Antonio Rivero Larrea, Alejandro Mariano Werner Wainfeld, Jaime Zabludovsky Kuper y Enrique Zambrano Benítez;

1. Adicionalmente, se resuelve designar al señor Enrique Zambrano Benítez, como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;
2. Se resuelve designar al (i) señor Álvaro Fernández Garza como Presidente del Consejo de Administración; y (ii) al señor Carlos Jiménez Barrera, para que sin la calidad de consejero actúe como Secretario del Consejo de Administración de Alpek, S.A.B. de C.V.;
3. Como honorarios por su desempeño y hasta que la Asamblea acuerde otra cosa, cada uno de los Consejeros de nacionalidad mexicanos designados percibirá como emolumentos netos después de la retención del impuesto correspondiente la cantidad por $115,000.00 cada Junta de Consejo a la que asistan; y a cada uno de los consejeros de nacionalidad y/o residencia extranjera, una compensación neta después de la retención del impuesto correspondiente la cantidad de US$15,000.00 por cada junta de consejo a la que asistan, pudiendo modificarse dichos montos por resolución subsecuente de la propia asamblea; y

6. Se resuelve que los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, reciban una compensación neta después de la retención del impuesto correspondiente la cantidad de $75,000.00, por cada junta del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a la que asistan, pudiendo modificarse este monto por resolución subsecuente de la propia asamblea.

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RESOLUCIÓN CUARTA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea a los señores Armando Garza Sada

y Carlos Jiménez Barrera.

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