Amper S A : Resultado Votaciones Junta General 2023

RESULTADO DE LAS VOTACIONES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMPER, S.A. (30/06/2023)

Nº total de acciones Nº de acciones presentes y representadas % del capital social presente y representado Nº de accionistas presentes y representados Quorum constitutivo

Orden del Día

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de Amper, S.A. como de su

• grupo consolidado de sociedades (es decir, en perspectiva individual y consolidada) que han sido objeto de informe de auditoría. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social del ejercicio. Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual de Amper, S.A.
2. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del Grupo Amper.
3. Aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper.
4. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad en el ejercicio 2022.
5. Aplicación de resultados.

• Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2023.

Autorización a los Administradores, en los términos previstos en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital,

• para que la Sociedad pueda distribuir dividendos a cuenta, tanto dinerarios como en especie (en este último caso, en acciones o participaciones sociales de sociedades participadas por la Sociedad, y siempre a elección del accionista, en su caso), con las condiciones que se establezcan.
  Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones dinerarias por un importe nominal máximo de

hasta 55.431.964,20 euros, con expresa previsión de suscripción incompleta, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de hasta 1.108.639.284 acciones ordinarias de la Sociedad, con un valor nominal de 0,05 cada una, de la misma clase y serie que las que están actualmente en circulación, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo

4* 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, durante un plazo de un año, con facultades de sustitución en todos o en alguno de los miembros del Consejo de Administración, para fijar la fecha en la que el aumento de capital deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento, entre ellas, el precio de emisión, en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 6 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores en las que coticen en ese momento las acciones de la Sociedad.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos u otros valores de renta fija canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad, así como warrants. Fijación de los criterios para la

5* determinación de las bases y modalidades del canje y/o conversión y atribución al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en

6* el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 29 de junio de 2022.

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con arreglo a los límites

• y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

• Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.

1. Aprobación de modificación de la política de remuneración de los Consejeros de la Sociedad.
2. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales.
3. Aprobación del número máximo de acciones a entregar al Presidente y Consejeros Ejecutivos en concepto de retribución anual y/o plurianual.

• Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2022.

10 Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con la facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su elevación a público.

*Puntos del orden del día con mayoría cualificada necesaria.

Fecha de elaboración: 30/06/2023

1.108.639.284					Nº Acc.	Títulos	% Capital
471.675.786				Presentes	48	61.065.657	5,51%
42,55%				Representados	286	410.610.129	37,04%
334				Autocartera	-	0	0,00%
42,55%					334	471.675.786	42,55%
A FAVOR		ABSTENCIÓN		EN CONTRA	EN BLANCO
Total votos		Total votos		Total votos		Total votos
acc.	%	acc.	%	acc.	%	acc.	%	(ch
470.176.969	99,68%	228.988	0,05%	1.269.829	0,27%	0	0,00%
470.176.969	99,68%	228.988	0,05%	1.269.829	0,27%	0	0,00%
470.076.969	99,66%	228.988	0,05%	1.369.829	0,29%	0	0,00%
416.718.273	88,35%	118.988	0,03%	54.838.525	11,63%	0	0,00%
470.176.969	99,68%	228.988	0,05%	1.269.829	0,27%	0	0,00%
470.237.097	99,69%	178.860	0,04%	1.259.829	0,27%	0	0,00%
470.198.765	99,69%	238.860	0,05%	1.238.161	0,26%	0	0,00%
424.333.683	89,96%	58.860	0,01%	47.283.243	10,02%	0	0,00%
390.321.026	82,75%	168.860	0,04%	81.185.900	17,21%	0	0,00%
389.607.026	82,60%	118.860	0,03%	81.949.900	17,37%	0	0,00%
470.053.765	99,66%	228.860	0,05%	1.393.161	0,30%	0	0,00%
387.335.636	82,12%	812.860	0,17%	83.527.290	17,71%	0	0,00%
395.069.344	83,76%	168.860	0,04%	76.437.582	16,21%	0	0,00%
387.979.636	82,26%	168.860	0,04%	83.527.290	17,71%	0	0,00%
394.690.344	83,68%	2.892.856	0,61%	74.045.339	15,70%	47.247	0,01%
469.944.265	99,63%	68.860	0,01%	1.662.661	0,35%	0	0,00%