Banco Internacional del Perú A Interbank : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK

lunes, 24 de octubre de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 24/10/2022

Hora : 12:00 m

Descripción Hecho de Importancia : Se comunican los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• .

La agenda a tratar, tal como aparece en el aviso de convocatoria adjunto, es la siguiente:

1. Ampliación del número de integrantes del Directorio y designación de nueva directora.
2. Modificación del Marco del Sistema de Gobierno Corporativo.
3. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
4. Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta.

. : .

• Se aprobó la modificación del Documento Marco del Sistema de Gobierno Corporativo, sobre la base de las oportunidades de mejora identificadas luego de analizar las preguntas modificadas y/o incorporadas en la nueva versión del "Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas",
• Se aprobó la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas, a fin de (i) recoger oportunidades de mejora relativas a las preguntas modificadas y/o incorporadas en la nueva versión del "Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas"; y, (ii) alinear dicho reglamento con las reglas previstas en el Estatuto Social y el Documento Marco del Sistema de Gobierno Corporativo.
• Se designó representantes para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

.

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: El Directorio mantiene su plazo de vigencia de dos años, acordado por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2022 (marzo de 2022 a marzo de 2024).

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NOGUEIRA DE MELLO , MARCIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/10/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: Se designó por unanimidad a la señora Nogueira de Mello como miembro del Directorio de Interbank, el mismo que mantiene su plazo de vigencia de marzo de 2022 a marzo de 2024.

Firmado Digitalmente por:

ROBERTO RICARDO ESPINOZA

CHECA

Fecha: 24/10/2022 01:36:54 p.m.

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA	DIRECTOR
DIRECTORIO	BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE	DIRECTOR
DIRECTORIO	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FISCHMAN KALINCAUSKY, DAVID	DIRECTOR
DIRECTORIO	HEEREN RAMOS, CARLOS MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO
DIRECTORIO	NOGUEIRA DE MELLO , MARCIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ PASTOR PERSIVALE, CARLOS TOMAS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SANTA MARIA GUZMAN, HUGO ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO

Cordialmente,

ROBERTO RICARDO ESPINOZA CHECA

REPRESENTANTE BURSATIL

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