BBVA Sociedad Titulizadora S A : Resultado O Efecto De Los Acuerdos Adoptados En Junta De Accionistas, Sesión De Directorio Y Junta De Obligacionistas.

BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

lunes, 03 de abril de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Asamblea de Participes / de Fideicomisarios Convocada

De conformidad con lo establecido comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

Asamblea : Asamblea de fideicomisarios

Descripción Hecho de Importancia : Resultado de la 2da. Convocatoria de la Asamblea de Titulares de Certificados de Participación de FIBRA PRIME

Fecha : 03/04/2023

Hora : 11:00 AM

Comentarios :

Fondo :

Acuerdos :

• 1. Aprobación de Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio 2022.

2. Aprobación del Informe Anual del Comité Técnico correspondiente al ejercicio 2022.

1. Luego de un momento de deliberación, con el voto a favor de los titulares de 792,488 Certificados, los cuales representan el 94.612% del total de los Certificados presentes o representados, incluidos aquellos que han emitido su voto de manera anticipada, y de acuerdo con la normativa, sin considerar los Certificados que se encuentran a nombre de APSA, se aprobaron los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio 2022 del FIBRA Prime, auditados por la empresa Tanaka, Valdivia & Asociados S. Civil de R.L. - firma miembro de Ernst & Young.
2. Luego de un momento de deliberación, con el voto a favor de los titulares de 780,706 Certificados, los cuales representan el 93.205% del total de los Certificados presentes o representados, incluidos aquellos que han emitido su voto de manera anticipada, y de acuerdo con la normativa, sin considerar los Certificados que se encuentran a nombre de APSA, se aprobó el Informe Anual 2022.

• 3. Aprobación del Presupuesto Anual Indicativo para el ejercicio 2023.

1. Nombramiento de Tanaka, Valdivia & Asociados S. Civil de R.L. - firma miembro de Ernst & Young, como auditor externo del FIBRA Prime por los ejercicios correspondientes a los años 2023 - 2027.

1. Luego de un momento de deliberación, con el voto a favor de los Titulares de 837,623 Certificados, los cuales representan el 100% del total de los Certificados presentes o representados, incluidos aquellos que han emitido su voto de manera anticipada, y de acuerdo con la normativa, sin considerar los Certificados que se encuentran a nombre de APSA, se aprobó el Presupuesto Anual Indicativo 2023 del FIBRA Prime.
2. Luego de un momento de deliberación, con el voto a favor de los Titulares de 837,623 Certificados, los cuales representan el 100% del total de los Certificados presentes o representados, incluidos aquellos que han emitido su voto de manera anticipada, y de acuerdo con la normativa, sin considerar los Certificados que se encuentran a nombre de APSA, se aprobó nombrar a Tanaka, Valdivia & Asociados S. Civil de R.L. - firma miembro de Ernst & Young, como auditor externo del FIBRA Prime por los ejercicios correspondientes a los años 2023 - 2027.

• 5. Aprobación del exceso del límite anual de los Gastos Ordinarios establecido en el Acto

Constitutivo, incurrido durante en el ejercicio 2022.

5. Luego de un momento de deliberación, con el voto a favor de los Titulares de 780,706 Certificados, los cuales representan el 93.205% del total de los Certificados presentes o representados, incluidos aquellos que han emitido su voto de manera anticipada, y de acuerdo con la normativa, sin considerar los Certificados que se encuentran a nombre de APSA, se aprobó autorizar el exceso del límite del monto anual de los Gastos Ordinarios establecido en el Acto Constitutivo, incurrido durante en el ejercicio 2022.

• 6. Ratificación de la solicitud de dispensa autorizada por el Comité Técnico con relación

Firmado Digitalmente por:

SILVIA MELGAREJO FERNANDEZ

Fecha: 03/04/2023 11:36:02 p.m.

al financiamiento otorgado por Scotiabank Perú S.A.A. y Banco BBVA Perú vinculada al exceso del límite anual de los Gastos Ordinarios establecido en el Acto Constitutivo, incurrido durante en el ejercicio 2022.

6. Luego de un momento de deliberación, con el voto a favor de los Titulares de 780,706 Certificados, los cuales representan el 93.205% del total de los Certificados presentes o representados, incluidos aquellos que han emitido su voto de manera anticipada, y de acuerdo con la normativa, sin considerar los Certificados que se encuentran a nombre de APSA, se aprobó ratificar (i) el acuerdo del Comité Técnico de fecha 21 de marzo de 2023, referido a la instrucción dada al Fiduciario para que solicite a los Bancos una dispensa respecto de los efectos del incumplimiento de la obligación de no hacer prevista en el literal (o) del numeral 5.02 del Contrato de Préstamo y (ii) la solicitud de dispensa presentada por el Fiduciario en atención a la instrucción del Comité Técnico indicada en el numeral (i) precedente.

Archivos - Acta de Reunión :

• HechodeImportanciaAprobaciondeEEFF2022yotros.pdf
• ActaAsambleaAprobacióndeEEFFEjercicio2022.pdf

Cordialmente,

SILVIA MELGAREJO FERNANDEZ

GERENTE GENERAL

BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.