Betterware de Mexico P I de C : CONVOCATORIA DE ASAMBLEA BWM AGOSTO 2023

BETTERWARE DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.

PRIMERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El suscrito, en mi cargo de Secretario de Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (la "Sociedad"), con fundamento en la Cláusula Trigésima de los estatutos sociales de la Sociedad, y según lo dispuesto en el artículo 183 (ciento ochenta y tres), 186 (ciento ochenta y seis), 187 (ciento ochenta y siete) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, convoca a los accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, misma que se celebrará el 09 de agosto de 2023 a partir de las 15:00 horas, dentro del domicilio social de la Sociedad, específicamente en el ubicado en Av. Paseo Royal Country 4596, Torre Cube 2, piso 16, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, 45116, México (la "Asamblea"), para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión, y en su caso, aprobación del pago de dividendos.
2. Designación, y en su caso, ratificación de los poderes previamente otorgados por la Sociedad.
3. Discusión, y en su caso, otorgamiento de poderes para representar a la Sociedad.
4. Designación de delegados especiales para formalizar las resoluciones adoptadas en la Asamblea.

Los accionistas de la Sociedad, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán obtener un pase de admisión, el cual será emitido y entregado por la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad en la dirección que aquí se indica, hasta, e incluyendo, el cuarto día hábil anterior a la Asamblea, en los términos siguientes:

1. Los accionistas deberán estar registrados, ya sea en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, o bien acreditar la titularidad de acciones o certificados conforme a lo establecido en los artículos 290 y 293 de la Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales de la Sociedad, es decir a través de las constancias de depósito expedidas por las instituciones de depósito en las cuales se encuentran depositadas las acciones de las cuales son titulares. El registro de accionistas permanecerá cerrado desde el tercer día hábil anterior a la celebración de la Asamblea y el día de la celebración de la misma.
2. Los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones, mencionados en el punto (a) anterior, en las oficinas de la Sociedad aquí señalada, o en cualquier institución de depósito nacional o extranjera, y deberán presentar a la Sociedad la constancia de depósito correspondiente, la cual deberá ser emitida para tales efectos, por la institución que mantenga dichos valores a favor de los accionistas.
3. Los accionistas podrán asistir a la Asamblea personalmente o hacerse representar por la persona o personas autorizadas, mediante, formulario de poder en términos del artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, o mediante cualquier otra forma de representación otorgada de acuerdo a la Ley; por lo que los accionistas deberán, en su caso, acompañar en adición a la constancia de depósito, señalada en el punto (b) anterior, el formulario de poder referido en el

presente párrafo, el cual podrá solicitarse en el domicilio que se indica más adelante o mediante

correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: Reynaldo.Vizcarra- [e-mail].

1. Asimismo, se recuerda a los accionistas que mantengan la custodia de sus acciones a través de casas de bolsa y demás intermediarios financieros que, para los efectos de la obtención del pase de admisión, deberán de presentar el listado de titulares que al efecto expida dicho intermediario financiero el cual deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad de los accionistas y número de acciones que representen, debidamente firmado por el funcionario responsable de emitir dicho listado.

Las acciones que los accionistas o sus representantes depositen ante el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para tener derecho a asistir a la Asamblea, no se devolverán sino después de celebrada ésta.

Se informa que los formularios de poder, pases de admisión y documentación soporte que servirá como base para el desahogo de los asuntos listados en el Orden del Día, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas de esta Secretaría, a partir de esta fecha en el horario de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas en días hábiles; así como en forma electrónica previa solicitud por escrito enviada a la siguiente dirección de correo: [e-mail].

Se comunica que se tomarán medidas adecuadas para cuidar los protocolos de prevención por la contingencia de salud y que el recinto en donde se celebrará la Asamblea será lo suficientemente amplio para que los asistentes guarden una sana distancia.

Se comunicará en forma oportuna en caso de que se emita alguna disposición legal que nos lleve a modificar el contenido de la presente convocatoria.

25 de julio de 2023

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Reynaldo Vizcarra Méndez

Secretario de la Sociedad