C.A. RON SANTA TERESA DECISION ADOPTADA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A., celebrada con fecha 03 de noviembre del año en curso, se llevó a cabo en la sede social de la empresa, y previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 93 % del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.
PRIMERO: Se aprobó el Informe presentado por la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General correspondiente al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2023, con vista al Informe de los Comisarios y dictaminados por Contadores Públicos Independientes.
SEGUNDO: Se aprobó por unanimidad la propuesta de decreto de Dividendos y de delegar en la Junta Directiva la facultad para fijar la "fecha límite de transacción con beneficio" y la "fecha efectiva de registro del beneficio". Una vez finalizada la respectiva explicación, los accionistas acordaron aprobar unánimemente la propuesta de decreto de Dividendos y de delegar en la Junta Directiva la facultad para fijar la "fecha límite de transacción con beneficio" y la "fecha efectiva de registro del beneficio".
TERCERO: Se aprobó resolver sobre el porcentaje de los apartados previstos en los literales "c" y "d" del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, con base en la propuesta efectuada por la Junta Directiva
CUARTO: La asamblea en pleno aprobó por unanimidad, la emisión de cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por un monto equivalente a una y media (1 1/2) veces del patrimonio de la compañía, considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión o su equivalente en moneda extranjera, si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas relativas a la oferta pública y colocación de valores y a la publicación de las emisiones.
QUINTO: Se aprobó por unanimidad designar a los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan, así como la necesidad de fijar su remuneración. Autorizando delegar en la Junta Directiva la designación de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan y fijarles su remuneración en la oportunidad correspondiente.
SEXTO: Se aprobó por unanimidad la designación de los miembros de la Junta Directiva de la compañía, para el período comprendido entre los años 2023-2025. La cual quedo conformada:
Directores; ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS, JEAN GABRIEL ZALZMAN, FERNANDO ECHANOVE, MAURICE DOYLE, DEREK B. MEILMAN, MANUEL FRANCISCO PÉREZ DUBUC, JORGE ANTONIO VIERA, HENRIQUE VOLLMER DE MARCELLUS SOFIA VOLLMER, C. De igual forma quedaron designados para ocupar el cargo de Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo el Ing. ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS, antes identificado, y como Vicepresidente de la Junta Directiva el Sr. JEAN GABRIEL ZALZMAN.
SÉPTIMO: Se aprobó por unanimidad designar a los licenciados KATI LO BOSCO, CPC: 13.071, como Comisario Principal y al Licenciado GABRIEL NIEVES, CPC. 41.324, como su suplente, y la licenciada NORELYS ROMERO, CPC No. 16.228, como Comisario Principal y Licenciada DOYVI ROJAS, CPC No. 95.471, como su suplente. Asimismo, los accionistas acordaron autorizar a la Junta Directiva para designar la remuneración de los Comisarios, de acuerdo a los honorarios mínimos actualizados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos.
OCTAVO: Se aprobó por unanimidad ratificar para el cargo de Representante Judicial Principal a ANDRES MIGUEL CHUMACEIRO VILLASMIL, y designar como Representante Judicial Suplente a HENRY EDUARDO TORREALBA ARAQUE
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CA Ron Santa Teresa published this content on 13 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 November 2023 13:56:34 UTC.
