Caja Rural de Ahorro y Credito Los Andes S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.

miércoles, 29 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 29/03/2023

Hora : 08:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas. Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Elección o Remoción de Directores

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Delegar en el Directorio la designación de los Auditores Externos para la ejecución de la Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio 2023 : La Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad delegar al Directorio la designación de la empresa auditora que se encargará de efectuar la auditoria externa de la empresa para el ejercicio 2023 ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: La Junta de accionistas aprobó por unanimidad elegir la conformación del Directorio por el periodo de 02 años de acuerdo al estatuto de la empresa, que será de Marzo 2023 a Marzo 2025; órgano de gobierno que estará conformado de la siguiente manera y percibirán las siguientes retribuciones (por sesión ordinaria).

• 1. Rosanna Liliam Ramos Velita / Presidente del Directorio - DNI N° 21463841 - S/ 1.00

• 2. Bryan Theodore Wagner / Director - Pasaporte Nro. 581583545 - S/ 1.00

• 3. Patrick Thomas Fisher / Director - Pasaporte Nro. 568093631 - S/ 1.00

• 4. Paola Patricia Masías Barreda / Director Independiente - DNI N° 29595726 - S/ 10,000.00

• 5. Gioconda Naranjo Landerer / Director Independiente - DNI N° 09996964 - S/ 6,000.00

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MASIAS BARREDA, PAOLA PATRICIA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2019 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MASIAS BARREDA, PAOLA PATRICIA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS VELITA, ROSANNA LILIAM Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2019

Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS VELITA, ROSANNA LILIAM Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 29/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: THEODORE WAGNER, BRYAN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2019 Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: THEODORE WAGNER, BRYAN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: T. FISHER, PATRICK Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2019 Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: T. FISHER, PATRICK Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NOTipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NARANJO LANDERER, IRMA GIOCONDA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NARANJO LANDERER, IRMA GIOCONDA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	MASIAS BARREDA, PAOLA PATRICIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	NARANJO LANDERER, IRMA GIOCONDA	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMOS VELITA, ROSANNA LILIAM	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	T. FISHER, PATRICK	DIRECTOR
DIRECTORIO	THEODORE WAGNER, BRYAN	DIRECTOR

Cordialmente,

ELMER ROMERO SALCEDO REPRESENTANTE BURSATIL

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