CERVECERIA SAN JUAN S.A.
viernes, 31 de marzo de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : CERVECERIA SAN JUAN S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 31/03/2023
Hora : 12:00 pm
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de los Auditores Externos para el año 2023.
- Acuerdo adoptado por unanimidad.
- Dictamen de los auditores externos por el año terminado al 31 de diciembre del 2022
- Acuerdo adoptado por unanimidad.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Acuerdo aprobado por unanimidad.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2022
Monto a Distribuir : S/. 380,943,574.14
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : SNJUANC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 84,406,241
Monto del Dividendo por Acción : S/.3.88388057
Observaciones :
Tipo Accion : SNJUANI1 - ACCIONES DE INVERSION
Nro Acciones : 13,676,995
Monto del Dividendo por Acción : S/.3.88388057
Observaciones :
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Firmado Digitalmente por:
CARLOS RAUL PIZARRO MADRID Fecha: 31/03/2023 11:17:56 p.m.
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 31/03/2023
Tipo de Valor: SNJUANC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 21/04/2023
Tipo de Valor: SNJUANC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 05/05/2023
Tipo de Valor: SNJUANI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 21/03/2023
Tipo de Valor: SNJUANI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 05/05/2023
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2022
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: En ese sentido, proponemos designar al nuevo Directorio para el período entre el 2023 y el 2025 comprendido desde el acuerdo de adoptado en esta junta hasta la Junta Obligatoria Anual a celebrarse en 2025, es decir, dos períodos anuales. Por tanto, se acordó nombrar a un directorio conformado por cinco (5) miembros considerando a las personas descritas en el presente documento.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BATISTA JULIANO , MARCIO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 03/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BATISTA JULIANO , MARCIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: QUEROL , PABLO HERNAN Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: REQUEJO RAMIREZ, GABRIEL ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: STIRPARO , IGNACIO JAVIER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LOPEZ ARELLANO, JESUS IVAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GAMARRA ROY, JULIO CESAR
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | BATISTA JULIANO , MARCIO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | GAMARRA ROY, JULIO CESAR | DIRECTOR |
DIRECTORIO | LOPEZ ARELLANO, JESUS IVAN | DIRECTOR |
Cordialmente,
CARLOS RAUL PIZARRO MADRID
REPRESENTANTE BURSATIL
CERVECERIA SAN JUAN S.A.
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Disclaimer
Cervecería San Juan SA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2023 04:28:08 UTC.