CERVECERIA SAN JUAN S.A.

viernes, 31 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CERVECERIA SAN JUAN S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2023

Hora : 12:00 pm

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • Elección o Remoción de Directores
  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Designación de los Auditores Externos para el año 2023.
  • Acuerdo adoptado por unanimidad.
  • Dictamen de los auditores externos por el año terminado al 31 de diciembre del 2022
  • Acuerdo adoptado por unanimidad.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Acuerdo aprobado por unanimidad.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2022

Monto a Distribuir : S/. 380,943,574.14

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : SNJUANC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 84,406,241

Monto del Dividendo por Acción : S/.3.88388057

Observaciones :

Tipo Accion : SNJUANI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 13,676,995

Monto del Dividendo por Acción : S/.3.88388057

Observaciones :

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Firmado Digitalmente por:

CARLOS RAUL PIZARRO MADRID Fecha: 31/03/2023 11:17:56 p.m.

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 31/03/2023

Tipo de Valor: SNJUANC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 21/04/2023

Tipo de Valor: SNJUANC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 05/05/2023

Tipo de Valor: SNJUANI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 21/03/2023

Tipo de Valor: SNJUANI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 05/05/2023

Observaciones:

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: En ese sentido, proponemos designar al nuevo Directorio para el período entre el 2023 y el 2025 comprendido desde el acuerdo de adoptado en esta junta hasta la Junta Obligatoria Anual a celebrarse en 2025, es decir, dos períodos anuales. Por tanto, se acordó nombrar a un directorio conformado por cinco (5) miembros considerando a las personas descritas en el presente documento.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BATISTA JULIANO , MARCIO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BATISTA JULIANO , MARCIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: QUEROL , PABLO HERNAN Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: REQUEJO RAMIREZ, GABRIEL ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: STIRPARO , IGNACIO JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LOPEZ ARELLANO, JESUS IVAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GAMARRA ROY, JULIO CESAR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2023

Director Independiente: NO

TIPO RELACION

NOMBRE

CARGO

DIRECTORIO

ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO

DIRECTOR

DIRECTORIO

BATISTA JULIANO , MARCIO

DIRECTOR

DIRECTORIO

GAMARRA ROY, JULIO CESAR

DIRECTOR

DIRECTORIO

LOPEZ ARELLANO, JESUS IVAN

DIRECTOR

Cordialmente,

CARLOS RAUL PIZARRO MADRID

REPRESENTANTE BURSATIL

CERVECERIA SAN JUAN S.A.

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Cervecería San Juan SA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2023 04:28:08 UTC.