China Resources Pharmaceutical Group Limited ha anunciado que el Sr. Lin ha dimitido como Director no ejecutivo, miembro del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Remuneración con efecto a partir del 27 de diciembre de 2023 debido a sus otros planes de trabajo. El Sr. Lin ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto en relación con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de los tenedores de
valores de la Compañía. Mdm. Deng Rong, de 45 años, ha sido nombrada directora ejecutiva y miembro del Comité Ejecutivo el 27 de diciembre de 2023, y actualmente es directora de algunas filiales de la empresa, directora de Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd., directora de Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.y supervisora de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. Anteriormente ocupó varios cargos en China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co. Ltd. de 2004 a 2020, entre ellos el de Jefa del Departamento de Contabilidad Financiera y Gestión Fiscal del Centro de Gestión Financiera, Directora General del Departamento de Gestión Contable del Centro de Gestión Financiera, Directora General del Centro de Gestión Financiera de CR Double-Crane, Directora General del Centro de Servicios Financieros Compartidos, Directora de
Gestión Contable, Directora General del Departamento de Gestión Financiera Empresarial y Directora General del Departamento de Gestión Funcional Financiera. También ha sido Vicepresidenta, Secretaria del Consejo y Directora Financiera de Dong-E-E-Jiao de 2020 a
2023. Mdm. Deng es licenciada en Contabilidad por la Universidad Central del Sur y tiene un máster en Gestión por la Universidad Jiaotong de Pekín. Es secretaria de consejo certificada y reconocida por la Bolsa de Shenzhen. Según el contrato de servicios con la empresa, Mdm. Deng no tiene un plazo fijo de servicio con la Empresa pero estará sujeta a los requisitos de jubilación rotativa y reelección en las asambleas generales anuales de la Empresa al menos una vez cada tres años de acuerdo con los estatutos de la Empresa. Los emolumentos pagaderos a Mdm. Deng son determinados por el Consejo en virtud de la autoridad otorgada por los accionistas de la Sociedad en la asamblea general anual y con referencia a la
recomendación hecha por el Comité de Remuneración, sus deberes y responsabilidades con la Empresa, el rendimiento de la Empresa y la situación del mercado. Mdm. Deng no recibirá honorarios de director por parte de la Empresa. Tiene derecho a recibir de la Empresa un salario básico mensual antes de impuestos de 70.100 RMB en función de su cargo, funciones y responsabilidades, así como primas discrecionales e incentivos a plazo fijo en función de los resultados de la Empresa y de ella misma. El Sr. Sun Yongqiang, de 53 años, ha sido nombrado director no ejecutivo y miembro del Comité de Remuneración el 27 de diciembre de 2023. Actualmente es director externo designado de las unidades de negocio de China Resources (Holdings) Company Limited. El Sr. Sun se incorporó al Grupo China Resources en marzo de 2001. De 2011 a 2023, ocupó sucesivamente los cargos de vicepresidente, director general de recursos humanos y director de recursos humanos de China Resources Land Limited y también fue director general y director general adjunto de China Resources Land
(Hunan) Co. Ltd. El Sr. Sun es licenciado en ingeniería por la Universidad Tecnológica de Dalian. No existe ningún contrato de servicios suscrito entre el Sr. Sun y la empresa por su cargo de director no ejecutivo. El Sr. Sun ocupará su cargo hasta la próxima junta general de la Sociedad
después de su nombramiento y podrá ser reelegido en dicha junta. A partir de entonces, el Sr. Sun estará sujeto a jubilación por rotación al menos una vez cada tres años en la junta general anual de conformidad con los estatutos de la Sociedad. El Sr. Sun no recibirá ningún emolumento de director por parte de la Empresa. En la fecha de este anuncio, el Sr. Sun poseía 70.000 acciones de China Resources Beer (Holdings) Company Limited, 30.000 acciones de CR Land 50.000 acciones de China Resources Mixc Lifestyle Services Limited y 92.000 acciones de China Resources Medical Holdings Company Limited (una empresa asociada a la empresa y que cotiza en el Consejo Principal de la Bolsa, Código de Acciones: 1515). Salvo por lo revelado anteriormente, el Sr. Sun no tiene ningún interés en las acciones de la Empresa y sus corporaciones asociadas en el sentido de la Parte XV de la SFO. Mdm. Guo, Directora no ejecutiva, ha sido nombrada miembro del Comité de Auditoría el 27 de diciembre de 2023.