Coca Cola FEMSA B de C : Resumen de acuerdos asamblea anual 2024

COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL

ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (la "Asamblea")

19 DE MARZO DE 2024

QUORUM DE ASISTENCIA 95.25%

La Asamblea adoptó los siguientes acuerdos con base en el orden del día:

Primero:Los siguientes informes y opinión fueron aprobadospor la Asamblea:

1. el informe del Director General que incluye los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social 2023.
   Los estados financieros los podrán consultar en: https://coca-colafemsa.com/wp-content/uploads/2024/03/KOF-EF-2023-SPA.pdf
2. la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General;
3. los informes del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la sociedad y sobre las operaciones y actividades en las que intervino; y
4. los informes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.

Así mismo, la Asamblea aprobóla actuación de los miembros del Consejo de Administración y sus Comités, ratificando todos los actos y hechos realizados por los mismos al 31 de diciembre de 2023.

Segundo: La Asamblea aprobóel proyecto de aplicación de resultados para el ejercicio social 2023, como sigue:

La utilidad neta del ejercicio 2023 atribuible a los propietarios de la controladora, que es de $19,535,516,754.00 M.N. (diecinueve mil quinientos treinta y cinco millones quinientos dieciséis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), se reserve en la cuenta de utilidades por aplicar.

La Asamblea acordó decretar un dividendo, por la cantidad de $12,773,060,152.96 M.N. (doce mil setecientos setenta y tres millones sesenta mil ciento cincuenta y dos pesos 96/100 Moneda Nacional), en efectivo, para pagarse en 4 (cuatro) exhibiciones de $0.19 pesos por cada una de las acciones en circulación en la fecha de pago, lo que corresponde a 4 (cuatro) exhibiciones por la cantidad de $1.52 pesos por cada unidad vinculada UBL (3 acciones Serie "B" y 5 acciones Serie "L") en circulación en la fecha de pago, siendo los días 16 abril, 16 julio, 15 de octubre y 9 de diciembre de 2024.

2

El dividendo proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) al 31 de diciembre de 2013 hasta por el saldo de CUFIN 2013 que mantenga la Sociedad al momento del pago no estará sujeto a la retención de Impuesto Sobre la Renta. Una vez agotado dicho saldo, el dividendo provendrá de la CUFIN generada a partir del ejercicio fiscal de 2014, el cual estará sujeto a la retención de ISR de acuerdo con los artículos 140 y 164 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y los Tratados para evitar la Doble Tributación que a la fecha de pago se encuentren vigentes.

Tercero:La Asamblea aprobóque el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio actual, que va de la fecha de la presente Asamblea hasta la fecha de la celebración de la siguiente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, siga siendo la cantidad de $5,000'000,000.00 moneda nacional, cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas.

Cuarto: La Asamblea aprobóel nombramiento de los siguientes miembros del Consejo de Administración y suplentes, quienes fueron votados de forma individual por los accionistas de la respectiva serie, como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros de la Serie "A"

Consejeros Propietarios	Suplentes
José Antonio Fernández Carbajal	---
Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines	Martin Felipe Arias Yaniz
Federico José Reyes García	---
Ricardo Guajardo Touché	Alfonso González Migoya
Enrique F. Senior Hernández	---
José Henrique Cutrale	Graziela Cutrale
Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez	---
Francisco Zambrano Rodríguez	---
Luis Rubio Freidberg	---
Consejeros de la Serie "D"
Consejeros Propietarios	Suplentes
John Murphy	Stacy Lynn Apter
José Octavio Reyes Lagunes	Enrique Rapetti

3

Nikos Koumettis	Erin L. May
Jennifer Mann	Felix Poh
Consejeros de la Serie "L"
Consejeros Propietarios	Suplentes
Víctor Alberto Tiburcio Celorio	---
Olga González Aponte	Jaime A. El Koury
Amy Eschliman	---

Quinto: La Asamblea aprobólos emolumentos de los miembros del Consejo de Administración, calificación de su independencia, y elección del Presidente y Secretarios propietario y suplente, como sigue:

Se acordó que los emolumentos para cada miembro del Consejo de Administración de nacionalidad y residencia extranjera sea la cantidad de US $13,000.00 dólares de los Estados Unidos de América, y la cantidad de US $9,000.00 dólares de los Estados Unidos de América para los demás miembros del Consejo, en ambos casos a pagarse por asistencia a cada sesión, pagaderos al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha en que se efectúe el pago.

Se calificó a Ricardo Guajardo Touché, Alfonso González Migoya, Enrique F. Senior Hernández, Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez, Francisco Zambrano Rodríguez, Luis Rubio Freidberg, Victor Alberto Tiburcio Celorio, Jaime A. El Koury, Amy Eschliman y Olga González Aponte, como consejeros independientes, considerando la información y documentación que dichas personas presentaron a la Sociedad.

Los accionistas Serie "A", aprobaronla designación del señor José Antonio Fernández Carbajal como presidente del Consejo de Administración, y a los señores Alejandro Gil Ortiz y Carlos Luis Díaz Sáenz como secretario propietario y secretario suplente no miembros del Consejo de Administración, respectivamente.

Sexto:La Asamblea designóa las siguientes personas, para integrar los Comités de Auditoría, Planeación y Finanzas y de Prácticas Societarias, incluyendo al Presidente de cada uno de ellos y aprobó sus emolumentos:

4

Comité de Auditoría

Víctor Alberto Tiburcio Celorio como Presidente y Experto Financiero Olga González Aponte

Francisco Zambrano Rodríguez Alfonso González Migoya

Comité de Planeación y Finanzas

Ricardo Guajardo Touché como Presidente

Martin Felipe Arias Yaniz

Amy Eschliman

John Murphy

Federico José Reyes García

Enrique F. Senior Hernández

Comité de Prácticas Societarias

Luis Rubio Freidberg como Presidente

Jaime A. El Koury

Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez

La Asamblea aprobóque los honorarios a pagarse por asistencia a cada sesión, sea la cantidad de US $5,000.00 dólares de los Estados Unidos de América, para cada Consejero miembro de los Comités y de US $6,500.00 dólares de los Estados Unidos de América para el Presidente del Comité de Auditoría, pagaderos en moneda nacional, al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago.

Séptimo: La Asamblea designó delegados para formalizar y en su caso protocolizar y registrar los acuerdos de la Asamblea.

Octavo:Se aprobóel acta de la Asamblea.

En el acta de la asamblea se señalaron las votaciones a favor, en contra y abstenciones a cada punto del orden del día.