Empresa Agroindustrial Pomalca A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

AVISO DE CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Por el presente, se comunica a los accionistas de la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. que mediante acuerdo adoptado en Sesión de Directorio de fecha 15 de agosto del 2022, de conformidad con los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social, por unanimidad, se acordó convocar a Junta General de Accionistas No Presencial para tratar los siguientes puntos de agenda:

1. Constitución de garantía hipotecaria a favor de SUNAT para el fraccionamiento de deuda tributaria, conforme al artículo 36° del Código Tributario.

Esta Junta No Presencial se celebrará los días 20 y 30 de octubre del 2022, a horas 9.00 a.m., en primera y segunda convocatoria, respectivamente; y para efectos de su realización, el cómputo del quórum y el ejercicio del derecho de voto se realizará a través de la Plataforma ZOOM.

El presente aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas No Presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados en el portal web de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. (www.pomalca.com.pe).

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta se pondrá a disposición según lo indicado en el Documento Informativo, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Pomalca, 15 de agosto del 2022

Presidente del Directorio

E.A.I. POMALCA S.A.A.

Firmado Digitalmente por:

WALTER ELOY CULQUI CARRERA Fecha: 15/08/2022 01:51:12 p.m.